公告日期：2026-05-15

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2026-036
平顶山天安煤业股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 26 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 601666 平煤股份 2026/5/20

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国平煤神马控股集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 4 月 30 日公告了股东会召开通知，单独持有44.63%股份的

股东中国平煤神马控股集团有限公司，在2026 年 5 月 14 日提出临时提案并书面
提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
为提高决策效率，公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司将《关于续聘会计师事务所的议案》《关于修订〈关联交易控制与决策制度〉的议案》及《关于控股股东拟变更同业竞争承诺的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。上述议案已经公司董事会审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告及文件。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 30 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 26 日 9 点 30 分

召开地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 26 日

至2026 年 5 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度利润分配预案 √

3 2025 年年度报告（正文及摘要） √

4 关于授权公司开展境内外融资业务的议案 √

5 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

6 关于公司董事 2025 年度薪酬确认与 2026 年度 √

薪酬方案的议案

7 关于续聘会计师事务所的议案 √

8 关于修订《关联交易控制与决策制度》的议案 √

9 关于控股股东拟变更同业竞争承诺的议案 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-6 已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，并于 2026 年 4 月
30 日刊登在上海证券交易所网站,具体披露内容详见上海证券交易所网站及
公司指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。议案 7-9 经控股股
东临时提案，并于 2026 年 5 月 15 日刊登在上海证券交易所网站, 具体披露
内容详见上海证券交易所网站及公司指定媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。
2、 对中小投资者单独计票的议案：1-9
3、 涉……
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