公告日期：2026-05-15

平顶山天安煤业股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

2026 年 5 月

目 录

2025 年度董事会工作报告 ......1
2025 年度利润分配预案 ......12
2025 年年度报告（正文及摘要） ......13
关于授权公司开展境内外融资业务的议案 ...... 14
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 18
关于公司董事 2025 年度薪酬确认与 2026 年度薪酬方案的议案 .. 25

关于续聘会计师事务所的议案 ...... 27
关于修订《关联交易控制与决策制度》的议案 ...... 31
关于控股股东拟变更同业竞争承诺的议案 ...... 42

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年度，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》相关规定，紧紧围绕公司发展战略与年度经营目标，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的主体作用，守正创新、实干笃行，统筹推进治理优化、产业升级、资本运作和风险防控，为公司在严峻复杂的市场环境中保持战略定力、实现稳健运营与高质量发展提供了坚实的保障。2025 年，公司实现营业收入 205 亿元，利润总额 4.39 亿元，荣获金圆桌“优秀董事会”奖、投资者关系“天马奖”等荣誉，并连续三年入选中国上市公司现金分红榜。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，煤炭行业整体呈现“供给宽松、需求偏弱、价格下行”的运行态势，全年原煤产量 48.5 亿吨，同比增长 1.4%，累计进口煤炭 4.9 亿吨，同比下降 9.6%，总供给充足；消费不及预期，呈现结构性分化；煤炭价格先抑后扬、走出震荡修复态势；全国规模以上煤炭企业实现利润总额 3520 亿元，同比下降 41.8%，行业整体盈利水平下滑明显。

困难挑战面前，公司高位部署加强经营管理关键举措，千方百计降本挖潜、提质增效，单吨商品煤销售成本降至近五年最低水平，精煤水分创历史新低，成功开发 3 类精煤产品、创效 1.69 亿元，精煤
海外市场 5 年来首次“破冰”，经营“基本盘”逆势趋稳。

二、董事会主要工作成效

（一）强化战略引领，积蓄发展动能

实施“西进出海”战略，布局新疆优质资源。收购乌苏四棵树煤炭公司 60%股权，为公司长远发展储备优质接续资源，迈出跨区域资源整合的关键一步。

处置低效亏损资产，提升资产运营质量。挂牌出售所持香山矿72%股权，有序退出落后产能，推动资产结构优化和运营效率提升。
稳妥解决同业竞争，维护上市公司利益。变更同业竞争承诺，签订委托管理协议，将控股股东下属平禹、瑞平、夏店、梁北二井等煤矿资产托管至上市公司，明确资源枯竭矿井关停时限，切实保障公司及中小股东权益。

实施董事、高管集体增持，传递发展信心。2025 年 12 月，公司
16 名董事、高管以自有资金合计增持公司股份 41.11 万股，增持金额 327 万元，充分彰显了管理层与公司风险共担、利益共享的决心。
（二）推进科技创新，赋能产业升级

大力实施创新驱动、科技兴企、人才强企三大战略，坚定不移朝着装备升级、工艺革新、数智赋能聚焦用力。十一矿充填开采月产突破 8 万吨，国内首套“矸石＋膏体”协同充填系统获评 2025 年度“中国好技术”。全面推广切顶卸压、切顶留巷、全锚索支护等新技术、新工艺，复合破碎顶板注浆加固技术，有序推进煤矿数字化智能化升级改造三年行动，二矿、六矿 TGS 系统建成投用，井下固定场所基本实现集中控制，2025 年公司研发投入强度达到 3.29%，炼焦煤资源绿
色开发全国重点实验室创新成果落地生金超 2 亿元。

（三）完善治理架构，提升决策水平

贯彻新《公司法》要求，优化监督机制。公司取消监事会并修订《公司章程》，由董事会审计委员会承接监事会职能，进一步厘清各治理主体的权责边界，加强董事会对公司整体运营的监督把控，提升公司治理效能。

完成换届选举，注入专业管理力量。公司第十届董事会成员及新聘任的高级管理人员专业经验更加多元，能力结构融合互补，为打造规范、高效、透明的现代公司治理体系，提供了坚强的组织保障和人才支撑。

科学审议重大事项，保障经营决策行稳致远。全年依法审议年度生产经营计划、财务决算、利润分配等关键议案，确保公司年度目标的科学制定与有效执行。

拓宽融资渠道，优化债务结构。有序开展境内外融资业务，通过低息置换高息等方式优化资产负债结构，有效降低财务成本，增强资金保障能力。

（四）强化风险管控，……
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