公告日期：2019-11-05
公告编号：2019-019
证券代码：872176 证券简称：信谊股份 主办券商：银河证券
成都信谊物业股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 11 月 1 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 17 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：王远玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案
1.议案内容：
根据目前公司业务经营情况和所处环境发展状况，综合考虑到公司盈利能力有限，在全国中小企业股份转让系统挂牌后承担的中介机构费用较高，为了更好地
公告编号：2019-019
集中精力做好公司经营管理，降低运营成本，提高经营决策效率，配合公司长期战略发展规划需要，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。详见公司于同日公告的 2019-020 号《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案
1.议案内容：
关于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理。授权事项包括但不限于：
（1） 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
（2） 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
（3） 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。
授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案1.议案内容：
为保证公司全体股东的利益，公司实际控制人及其一致行动人针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东出具《承诺函》，承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关
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于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益公告保护措施的公告》（公告编号：2019-021）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提议于2019年11月20日召开公司2019年第二次临时股东大会，并授权公司董事会筹办公司2019年第二次临时股东大会相关事宜。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件……
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