公告日期：2025-12-16

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2025-091

平顶山天安煤业股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月31日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025-12-31 9 点 30 分

召开地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日

至2025 年 12 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于变更会计师事务所的议案 √

累积投票议案

2.00 关于董事会换届并选举新一届董事会 应选董事（9）人
非独立董事的议案

2.01 李庆明 √

2.02 焦振营 √

2.03 吴昕 √

2.04 张国川 √

2.05 梁五星 √

2.06 付文龙 √

2.07 陈金伟 √

2.08 张后军 √

2.09 张天良 √

3.00 关于董事会换届并选举新一届董事会 应选独立董事（5）人
独立董事的议案

3.01 薛玉莲 √

3.02 高永华 √

3.04 朱政罡 √

3.05 陈美颖 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。