公告日期：2026-04-04

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2026-019

平顶山天安煤业股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第四次会议于 2026 年 3 月 31 日以书面、短信或电子邮件的方式发
出通知，于 2026 年 4 月 3 日采用通讯表决的方式召开，董事长焦振
营先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：

一、关于为控股子公司融资提供担保的议案

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。（内
容详见 2026-020 号公告）

二、关于公司向银行申请办理综合授信业务的议案

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

公司在部分银行授信到期后，为满足正常生产经营和偿还到期债务的需要，拟继续向其申请授信并开展业务，具体情况如下：

1.经与华夏银行股份有限公司郑州分行接洽，本公司拟向华夏银行股份有限公司郑州分行申请人民币 80 亿元的综合授信业务，期限
2026 年 4 月 3 日至 2029 年 4 月 30 日，授信额度有效期内可循环使
用。

2.经与农业银行平顶山分行接洽，本公司拟向农业银行平顶山分
行申请综合授信业务人民币 40 亿元最高余额内的所有融资业务，上述业务包括但不限于短、中期借款、委托贷款、固定资产借款、国内订单融资、国内保理、保函、银行承兑、国内信用证项下的融资（议
付）业务等，期限 2026 年 4 月 3 日至 2029 年 4 月 30 日，有效期内
可循环使用。

3.经与招商银行股份有限公司接洽，本公司拟向招商银行股份有
限公司申请人民币 30 亿元的综合授信业务，期限 2026 年 4 月 3 日至
2029 年 4 月 30 日，授信额度有效期内可循环使用。

4.经与平安银行郑州分行接洽，本公司拟向平安银行郑州分行申
请人民币 30 亿元的综合授信业务，期限 2026 年 4 月 3 日至 2029 年
4 月 30 日，授信额度有效期内可循环使用。

5.经与中原银行股份有限公司平顶山分行接洽，本公司拟向中原银行股份有限公司平顶山分行申请人民币 40 亿元的综合授信业务，
其中：敞口授信额度 20 亿元，低风险授信额度 20 亿元，期限 2026
年 4 月 3 日至 2029 年 4 月 30 日，授信额度有效期内可循环使用。
为便于履行相关金融业务程序，公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人，全权代表公司签署上述综合授信业务、融资业务有关合同、协议等文件。由此产生的法律、经济责任由公司承担。公司的权利义务以签署的相关合同、协议及其他法律手续为准。

三、关于设立内部管理机构的议案

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

因公司业务发展需要，经公司董事会研究决定特设立平顶山天安煤业股份有限公司财务部、经营管理部，撤销平顶山天安煤业股份有限公司经营财务部。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 4 日

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