公告日期：2026-04-30

平煤股份 2025 年度独立董事述职报告

高永华

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本人作为平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2025 年的工作中，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度本人履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

高永华先生：1963 年出生，研究生学历，经济学硕士。曾任平顶山市财政局局长、党组书记，平顶山银行党委书记，平顶山银行股份有限公司党委书记、董事长。现任中原银行股份有限公司研究院专家咨询委员会主任委员（正行级），本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

1．我和我的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上，不是公司前十名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职；

2．我没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）本年度出席董事会、股东会和各专门委员会情况

2025 年，我本人参加公司股东会会议 5 次、董事会会议 12 次、独
立董事专门会议 4 次、提名委员会会议 6 次，我未对公司本年度的董事
会议案及其他非董事会议案事项提出异议，未提议召开临时股东会和董
事会，本人出席会议具体情况如下：

2025 年度独立董事出席会议情况

董事会会议出席情况

通讯方式参加

独立董事姓名 本年应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
次数

高永华 12 12 9 0 0

股东会会议出席情况

应参加年度股东 应参加临时股东

独立董事姓名 亲自出席次数 亲自出席次数 缺席次数
会次数 会次数

高永华 1 1 4 4 0

董事会专门会议出席情况

独立董事姓名 应参加专门会议次数 实际参加专门会议次数 缺席次数

高永华 4 4 0

董事会专门委员会会议出席情况

应参加薪酬与考 应参加审计 应参加提名委 应参加战略委 缺席次数
独立董事姓名 合计

核委员会次数 委员会次数 员会次数 员会次数

高永华 0 0 6 0 6 0

（二）对公司进行现场考察及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司严格按照《独立董事工作细则》和《独立董事年报工作制度》等文件规定，及时向我提供相关材料和信息，定期通报公司运营情况。2025 年度公司及时采取电话、视频等方式，为我履行职责提供了有利的条件。同时，我也主动在公司年度报告审计期间与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关负责人就公司日常生产经营情况进行沟通和了解。凡须经董事会决策的事项，公司均按法定的时间提前通知了我并同时提供相关资料。对于所提供的资料，我在会前均认真审阅。
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