公告日期：2026-04-30

平煤股份 2025 年度独立董事述职报告

薛玉莲

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本人作为平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2025 年的工作中，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度本人履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

薛玉莲女士：1963 年出生，中共党员，二级教授，硕士生导师。曾任河南财经政法大学会计学院院长、副校长等职务。现任河南省会计学会常务副会长、中国会计学会理事、河南财经政法大学教授；是会计学国家级特色专业建设点负责人、会计学省级重点学科负责人。曾荣获全国优秀教师、河南省先进会计工作者等荣誉。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

1．我和我的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上，不是公司前十名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职；

2．我没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额

外的、未予披露的其他利益，因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）本年度出席董事会、股东会和各专门委员会情况

2025 年，我本人参加公司召开的股东会会议 5 次、董事会会议 12
次、独立董事专门会议 4 次、审计委员会会议 10 次，我未对公司本年
度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议，未提议召开临时股
东会和董事会，本人出席会议的具体情况如下：

2025 年度独立董事出席会议情况

董事会会议出席情况

通讯方式参加

独立董事姓名 本年应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
次数

薛玉莲 12 12 9 0 0

股东会会议出席情况

应参加年度股东 应参加临时股东

独立董事姓名 亲自出席次数 亲自出席次数 缺席次数
会次数 会次数

薛玉莲 1 1 4 4 0

董事会专门会议出席情况

独立董事姓名 应参加专门会议次数 实际参加专门会议次数 缺席次数

薛玉莲 4 4 0

董事会专门委员会会议出席情况

应参加薪酬与考 应参加审计 应参加提名委 应参加战略委 缺席次数
独立董事姓名 合计

核委员会次数 委员会次数 员会次数 员会次数

薛玉莲 0 10 0 0 10 0

（二）对公司进行现场考察及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司严格按照《独立董事工作细则》和《独立董事年报 工作制度》等文件规定，及时向我提供相关材料和信息，定期通报公司 运营情况。2025 年度公司及时采取电话会议、视频会议等方式，为我履 行职责提供各种便利条件。同时，我也主动在公司年度报告审计期间与 公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关负责人就公司日常生产 经营情况进行沟通和了解。凡必须经董事会决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。