公告日期：2026-04-30

平煤股份董事会审计委员会 2025 年度
履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《平顶山天安煤业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《平顶山天安煤业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度第九届董事会审计委员会委员均履行了相应职责。现就审计委员会 2025 年度的工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

2025 年度公司第九届董事会审计委员会由薛玉莲女士、陈岱松先生及周阳敏先生共同组成，均为公司独立董事。薛玉莲女士为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。

薛玉莲：1963 年出生，中共党员，二级教授，硕士生导师。曾任河南财经政法大学会计学院院长、副校长等职务。现任河南省会计学会常务副会长、中国会计学会理事、河南财经政法大学教授；是会计学国家级特色专业建设点负责人、会计学省级重点学科负责人。曾荣获全国优秀教师、河南省先进会计工作者等荣誉。

陈岱松：1975 年 11 月出生，博士研究生、法学博士,经济学博
士后,法学教授。曾任上海浦东路桥建设股份有限公司（股票代码：600284）、上海兰卫医学检验所股份有限公司（股票代码：301060）、福建纳川管材科技股份有限公司(股票代码:300198)、上海晶华胶粘
新材料股份有限公司（股票代码：603683）、上海康鹏科技股份有限公司（股票代码：688602）独立董事等上市公司独立董事。现任华东政法大学法学教授、博士生导师，上海柏年律师事务所兼职律师，本公司独立董事。

周阳敏：1971 年 3 月出生，曾任上海和汇集团战略总监、北京
大公国际资信评估公司风险总监、鹤壁市国有资产管理中心副主任、鹤壁市经济建设投资集团（政府平台）副总经理，新乡化纤股份有限公司（股票代码：000949）独立董事；现任郑州大学尤努斯社会企业中心副主任、郑州大学商学院经济学教授、博士生导师，河南省王阳明研究会副会长，郑州大学中国中部发展研究院研究员，本公司独立董事。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年，审计委员会共组织召开了 10 次会议，具体情况如下：
（一）审计委员会于2025年1月19日以通讯表决方式召开会议，审计委员会应表决 3 人，实际表决 3 人。经各位委员审议通过了《关于收购乌苏四棵树煤炭有限责任公司股权的议案》。

（二）审计委员会于2025年2月28日以现场加通讯表决方式召开会议，审计委员会应表决 3 人，实际表决 3 人。经各位委员审议，通过了以下事项：

1.审议通过了《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年发
生额预计情况的议案》；

2.审议通过了《关于重新签订<日常关联交易协议>的议案》；

开会议，审计委员会应表决 3 人，实际表决 3 人。经各位委员审议，通过了以下事项：

1.《关于平煤股份 2024 年度内部控制和财务报表审计的总结报告》；

2.《2024 年度利润分配预案》；

3.《2024 年度内部控制评价报告》；

4.《关于中国平煤神马集团财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报告的议案》；

5.《2024 年度财务决算报告》；

6.《2024 年年度报告（正文及摘要）》；

7.《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》；

8.《关于授权公司开展境内外融资业务的议案》；

9.《平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

10.《关于拟注册发行中期票据的议案》；

11.《关于平煤股份审计委员会 2024 年度履职情况报告》；

（四）审计委员会于2025年4月10日以通讯表决方式召开会议，审计委员会应表决 3 人，实际表决 3 人。经各位委员审议通过了《关于为控股子公司河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司提供担保的议案》；

（五）审计委员会于2025年4月25日以通讯表决方式召开会议，审计委员会应表决 3 人，实际表决 3 人。经各位委员审议通过了《2025

（六）审计委员会于2025年5月16日以通讯表决方式召开会议，审计委员会应表决 3 人，实际表决 3 人。经各位委员审议，通过了以下议案：

1.《关于控股股东拟变更同业竞争承诺的议案》；

2.《关于签订<委托管理协议>暨关联交易的议案》；

（七）审计委员会于2025年7月25日以通讯表决方式召开会议，审计委员会应表决 3 人，实际表决 3 人。经各位委员审议，通过了以下事项：

1.《关于出售控股子公司股权的议案》；

2.《关于开展“平顶山……
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