公告日期：2018-12-21

证券代码：839480 证券简称：联瀛科技 主办券商：国金证券

深圳市联瀛科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月20日

2.会议召开地点：深圳市福田区泰然十路天安创新科技广场二期东座501B

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月4日以书面形

式发出

5.会议主持人：陈旭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名新任董事的议案》

1.议案内容：

公司董事、副总经理张颢严先生因个人原因请求辞去董事及副总经理职务。现提名廖福就先生为公司董事候选人，任期为自股东大会通过之日起至本届董事会期满日为止。具体内容详见2018年12月21日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市联瀛科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职的公告》(公告编号:2018-033)、《深圳市联瀛科技股份有限公司董事、高级管理人员任命的公告》(公告编号:2018-034)

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任廖福就先生为公司副总经理，任期为自本决议通过之日起至2020年12月31日。具体内容详见2018年12月21日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市联瀛科技股

份有限公司董事、高级管理人员辞职的公告》(公告编号:2018-033)、《深圳市联瀛科技股份有限公司董事、高级管理人员任命的公告》(公告编号:2018-034)

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于注销深圳市联瀛科技股份有限公司北京分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本。在不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形下，公司拟注销深圳市联瀛科技股份有限公司北京分公司，具体内容详见2018年12月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《深圳市联瀛科技股份有限公司关于注销北京分公司的公告》(公告编号:2018-035)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》1.议案内容：

详见公司于2018年12月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》(公告编号:2018-036)。上述2019年度关联交易为公司生产经营需要。公司与关联方交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及任何其他股东的利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事陈旭回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟于2019年1月8日召开2019年第一次临时股东大会。

本议案内容于2018年12月21日在全国中小企业股份转让系统指定平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2019年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-038)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。