公告日期：2016-01-19

公告编号：2016-004

证券代码：430080 证券简称：尚水股份 主办券商：中泰证券

北京尚水信息技术股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年1月18日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地五街7号昊海大厦303室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长曲兆松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，持有表决权的股份20,901,700股，占公司股份总数的81.76%。

二、议案审议情况

公告编号：2016-004

(一)审议通过《关于提名蒋水冰先生为北京尚水信息技术股份有限公司董事的议案》。

1.议案内容

根据公司经营管理发展需要，能够更好的促进公司的生产经营，现提名蒋水冰先生为公司董事，蒋水冰具有丰富的管理经验，其任职有助于公司提高治理水平，任期与本届董事会任期相同。蒋水冰先生简历见《第二届董事会第十八次会议决议公告》之附件。

2.议案表决结果：

同意股数20,901,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

(二)审议通过《关于修改北京尚水信息技术股份有限公司章程的议案》。

1.议案内容

公司拟对本次任命董事事宜修改《公司章程》：

原《公司章程》第 105 条：“董事会由八名董事组成，设董事

长一人。”

拟修改为：《公司章程》第 105 条：“董事会由九名董事组成，

设董事长一人。”

2.议案表决结果：

同意股数20,901,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市国联律师事务所

律师姓名：张党路、陈烁

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1.《北京尚水信息技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》

2.《北京市国联律师事务所关于北京尚水信息技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会法律意见书》

北京尚水信息技术股份有限公司

董事会

2016年1月19日

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