公告日期：2026-05-12

证券简称：中国建筑 证券代码：601668

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月 19 日

目 录

会议须知...... 1
中国建筑股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 ...... 3
议案一：关于中国建筑股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案...... 5
议案二：关于中国建筑股份有限公司 2025 年度独立董事工作报告的议案...... 13
议案三：关于中国建筑股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案...... 40
议案四：关于中国建筑股份有限公司 2026 年度新增担保额度的议案...... 43
议案五：关于中国建筑股份有限公司本级 2026 年度债券发行额度的议案...... 50议案六：关于续聘中国建筑股份有限公司 2026 年度财务报告审计机构的议案 ..... 52议案七：关于续聘中国建筑股份有限公司 2026 年度内部控制审计机构的议案 ..... 55
议案八：关于修订《中国建筑股份有限公司关联交易管理规定》的议案...... 58议案九：关于选举段洪义为中国建筑股份有限公司第四届董事会独立董事的议案 .. 60
参考文件...... 62

会议须知

为确保中国建筑股份有限公司（以下简称公司）股东在公司股东会（以下简称本次会议或会议）期间依法行使权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司特将本次会议相关事项通知如下：

一、公司根据《公司法》《证券法》《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《中国建筑股份有限公司股东会议事规则》的规定，认真做好召开本次会议的各项工作。

二、公司董事会在本次会议的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、出席现场会议的股东（或其代理人）应准时到达会场，办理签到手续并参加会议。参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人股东的营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。除依法出席现场会议的公司股东（或其代理人）、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

四、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在会上发言，应根据会议安排有序发言。股东发言应言简意赅，与本次股东会审议议案直接相关。主持人可安排公司董事、高级管理人员或其他相关人员回答股东提问。

五、现场投票过程中股东应听从会议工作人员安排，维护好股东会秩序。本次会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。

中国建筑股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程
现场会议时间：2026年5月19日（星期二），14:30
现场会议地点：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心裙楼二层多功
能会议厅

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为2026年5月19日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年
5月19日9:15-15:00。

会议议程：
一、主持人宣布到会股东人数及代表股份数
二、主持人宣布会议开始
三、审议并讨论下列议案：

1.关于中国建筑股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案；

2.关于中国建筑股份有限公司 2025 年度独立董事工作报告的议案；

3.关于中国建筑股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案；

4.关于中国建筑股份有限公司 2026 年度新增担保额度的议案；

5.关于中国建筑股份有限公司本级 2026 年度债券发行额度的议案；

6.关于续聘中国建筑股份有限公司 2026 年度财务报告审计机构的议案；
7.关于续聘中国建筑股份有限公司 2026 年度内部控制审计机构的议案；
8.关于修订《中国建筑股份有限公司关联交易管理规定》的议案；

9.关于选举段洪义为中国建筑股份有限公司第四届董事会独立董事的议
案。

四、对上述议案进行投票表决
五、推选监票人
六、监票人统计现场表决票
七、主持人宣布现场会议表决结果
八、见证律师宣读本次股东会法律意见书
九、宣布现场会议结束。待网络投票结果产生后，确定本次股东会现场投票
和网络投票合并后的表决结果。

议案一
关于中国建筑股……
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