公告日期：2026-05-20

证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：临2026-025

中国建筑股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中
心裙楼二层多功能会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 4,225

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 24,806,206,645

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 60.0338

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长郑学选先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国建筑股份有限公司章程》的规定。(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席6人，董事长郑学选先生，董事兼总裁文兵先生、董
事单广袖女士、独立董事孙承铭先生、刘汝臣先生、梁维特先生列席会议，
候选独立董事段洪义先生列席会议。
2、董事会秘书刘立新先生列席会议；副总裁、财务总监、总法律顾问黄杰先生
列席会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 24,719,866,426 99.6519 78,386,835 0.3159 7,953,384 0.0322

2、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2025 年度独立董事工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 24,719,587,106 99.6508 77,963,935 0.3142 8,655,604 0.0350

3、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 24,744,562,323 99.7514 58,437,755 0.2355 3,206,567 0.0131

4、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2026 年度新增担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 24,164,501,816 97.4131 633,293,816 2.5529 8,411,013 0.0340

5、 议案名称：关于中国建筑……
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