公告日期：2026-05-20

证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：临2026-027
关于公司独立董事辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国建筑股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026 年 5 月 19 日收到公
司独立董事马王军先生提交的辞职报告。因年龄原因，马王军先生申请辞去公司 独立董事及董事会专门委员会相关职务。具体情况如下：

一、基本情况

是否继续在 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到 离任 上市公司及 未履行完
期日 原因 其控股子公 毕的公开
司任职 承诺

独立董事、董事会 否，不存
薪酬与考核委员会 在未履行
主任委员、审计与 2026 年 5 月 2027 年 8 月 年龄 完毕的公
马王军 风险委员会主任委 19 日 29 日 原因 否 开承诺
员、战略与投资委 （含增持
员会委员、提名委 承诺）
员会委员

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及相关规定， 马王军先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。马王军先生辞职 报告载明，在其任职期间与公司董事会无意见分歧，也无因辞职而须告知公司股 东及债权人的其他事宜。马王军先生已按照公司相关规定做好交接工作，不存在 未履行完毕的公开承诺，其辞任不会影响公司及公司董事会的正常运作。

马王军先生担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，在促进公司董事 会科学决策、提升审计监督效能、提高风险防范水平、维护中小股东合法权益等 方面发展发挥了积极作用。公司董事会对马王军先生在任职期间作出的贡献给予 高度评价并致以衷心的感谢！

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会
二〇二六年五月十九日

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