公告日期：2025-07-08

证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：临 2025-044
关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步提高中国建筑股份有限公司（以下简称公司）治理制度之间的协调性，厘清制度定位，公司拟对《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的相关条款进行修订。

2025 年 7 月 7 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第
八次会议，审议通过了《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会议事规则>的议案》。公司对《董事会议事规则》的具体修订内容详见附件。

上述议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会
二〇二五年七月七日
附件

《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

下表所有显示斜体加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容：

编号 修订前 修订前条款内容 修订后 修订后条款内容

序号 序号

董事会定战略、作决策、防风险，根据法律法规、
《公司章程》等规定行使职权。董事会制定《中国
建筑股份有限公司董事会授权决策方案》，可以将
1 / / 1.2 部分对外投资、购买或出售资产、资产抵押、对外
捐赠或赞助、关联交易等职权授予董事长、总经理
行使，但是法律、行政法规规定必须由董事会决策
的事项除外。

重大交易的审批权限 重大交易的审批权限

2 2 2.1 下列对外担保、购买与出售重大资产、投资、关 / 2.1 下列对外担保、购买与出售重大资产、投资、关
联交易、资产抵押等事项由董事会审议批准，但根 联交易、资产抵押等事项由董事会审议批准，但根

编号 修订前 修订前条款内容 修订后 修订后条款内容

序号 序号

据法律法规和《上市规则》等规定应由公司股东会 据法律法规和《上市规则》等规定应由公司股东会
审议批准的，董事会应在审议后提交股东会审议： 审议批准的，董事会应在审议后提交股东会审议：
1）审议批准除《公司章程》规定应由股东会批准以 1）审议批准除《公司章程》规定应由股东会批准以
外的对外担保、提供财务资助事项； 外的对外担保、提供财务资助事项……
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