公告日期：2025-12-16

中国建筑股份有限公司信息披露及重大信息内部报告

管理规定

（2007 年 12 月 25 日公司第一届董事会第二次会议审议通过，

2010 年 4 月 18 日公司第一届董事会第二十三次会议修订，

2019 年 12 月 30 日公司第二届董事会第三十三次会议修订，

2023 年 12 月 27 日公司第三届董事会第五十二次会议修订，

2025 年 12 月 15 日公司第四届董事会第二十八次会议修订）

1 总则

1.1 目的及依据

为规范中国建筑股份有限公司（以下简称公司、本公司）证券信息披露
行为，加强信息披露事务管理，确保公司依法合规地履行信息披露义
务，切实保护公司、股东、投资者等利益相关方的合法权益，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下
简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及《中国建筑股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规定。

1.2 适用范围

本规定适用于公司及以下单位和自然人：

1）公司控股股东和持股 5%以上的大股东；

2）公司董事和董事会；

3）公司高级管理人员；

4）公司董事会秘书和董事会办公室（信息披露事务管理部门）；

5）公司总部各部门、各分公司、各子公司及其负责人；

6）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。

2 信息披露的原则和一般规定

2.1 基本原则
2.1.1 公司及相关信息披露义务人应当按照相关法律法规、部门规章和规范
性文件的规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准
确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

2.1.2 公司董事和高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司及时、
公平地披露信息，以及信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事和高级管理人员不能保证公司披露的信息内容真实、准确、完
整或者对公司所披露的信息存在异议的，应当在公告中作出相应声明
并说明理由，公司应当予以披露。

2.1.3 相关信息披露义务人应当按照有关规定履行信息披露义务，积极配合
公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件。
相关信息披露义务人通过公司披露信息的，公司应当予以协助。

2.1.4 公司及相关信息披露义务人披露信息：
2.1.4.1 应当以客观事实或具有事实基础的判断和意见为依据，如实反映实际
情况，不得有虚假记载。

2.1.4.2 应当客观，使用明确、贴切的语言和文字，不得夸大其辞，不得有误导
性陈述；披露预测性信息及其他涉及公司未来经营和财务状况等信息，
应当合理、谨慎、客观。

2.1.4.3 应当内容完整，充分披露对公司股票及其衍生品种交易价格有较大影
响的信息，揭示可能产生的重大风险，不得有选择地披露部分信息，不
得有重大遗漏；信息披露文件材料应当齐备，格式符合规定要求。

2.1.4.4 应当在相关法律法规、部门规章和规范性文件规定的期限内披露重大
信息，不得有意选择披露时点。

2.1.4.5 应当同时向所有投资者公开披露重大信息，确保所有投资者可以平等
地获取同一信息，不得提前向任何单位和个人泄漏。但是，法律、行政
法规另有规定的除外。

2.1.4.6 应当使用事实描述性的语言，简洁明了、逻辑清晰、语言浅白、易于理
解，不得含有宣传、广告、恭维、诋毁等性质的词句。

2.2 一般规定
2.2.1 公司信息披……
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