公告日期：2026-03-26

中国建筑股份有限公司 2025 年度投资者保护工作报告
中国建筑股份有限公司(以下简称中国建筑或公司)是全球规模最大的投资建设集团之一。2025 年，公司深入贯彻党中央、国务院关于投资者权益保护的决策部署，全面落实证监会系统工作会议精神等最新监管要求，切实履行上市公司主体责任，连续第六年自愿发布投资者保护工作报告。一年来，公司持续深化与各类投资者的沟通对接，及时精准回应投资者关切，强化投资者保护实效，坚决维护广大投资者合法权益，圆满完成年度投资者保护各项工作。公司荣获中国上市公司协会“上市公司董事会最佳实践案例”“业绩说明会最佳实践案例”“投资者关系管理最佳实践案例”等资本市场奖项，以扎实业绩彰显投资者保护工作成效。

一、持续优化公司治理，厚植投资者保护发展根基

（一）动态完善公司治理体系

公司认真落实《中华人民共和国公司法》最新要求，建立健全法人治理结构，持续完善中国特色现代企业制度，推动治理主体规范运作、协调运转，促进公司治理效能持续提升。严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件相关规定，有序完成监事会改革；强化公司治理制度体系建设，修订完善《中国建筑股份有限公司章程》等 8 项治理制度；首次在公司层面设置职工董事，综合考虑履职能力、意愿等因素，提名担任工会主席的股权董事转任职工董事。动态调整决策事项权责清单和董事会授权，完善形成层次分明、各有侧重的治理制度体系，为高质量开展投资者保护工作提供坚实制度机制支撑。

（二）全周期保障董事会运行

公司稳步推进科学、理性、高效的现代化董事会建设，强化董事会经营决策主体作用发挥。全年公司规范召开董事会 20 次，保障审议重大事项 105 项，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用。扎实开展议案合规性审核，实现 100%法律和证券合规双重审查，持续提升董事会议案质量。持续加强决议执行督办，聚焦重大投资、融资、债转股等重点事项，按季度向董事会汇
报进展情况，推动 98 项督办事项 100%序时完成。以数智创新赋能高质量发展为宗旨，持续优化董事会数智化系统，升级数据穿透监管等功能 51 项，打造与世界一流企业相匹配的一流数智董事会平台。

（三）赋能独立董事更好履职

公司高度重视发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的重要作用，切实维护全体股东合法权益。畅通独立董事沟通渠道，强化董事会会前专题沟通机制，支撑独立董事提前介入研究相关事项，经理层针对独立董事提出的疑问质询认真细致解答，全年召开独立董事专题沟通会 13 次，助力董事会实现高质量决策。聚焦企业高质量发展核心主题，针对投资者关心的改革发展、科技创新等重点事项，组织独立董事赴境内外一线开展 4 次调研、2 次项目考察，形成专业管理建议 13 类。通过数字化手段，协助董事及时获取全面内外部资讯，确保董事决策保障投资者权益。

二、聚焦价值创造主线，筑牢投资者保护坚实堡垒

（一）坚持每股分红金额保持平稳

公司持续优化现金分红政策，为投资者权益合理分配提供坚实保障。2024年度，坚持每股分红金额保持平稳，公司实现现金分红 112.18 亿元，现金分红比率达 24.29%，持续稳居建筑央企第一。截至 2025 年底，公司累计现金分红规模已达 1040.47 亿元，位居建筑同业上市公司首位，资本市场红利标签进一步强化。公司结合当前宏观经济形势、经营业绩表现以及重大资金支出安排等多重因素，持续优化利润分配方案，向市场清晰传递“每股分红保持平稳”的预期，为投资者持续创造价值回报。

（二）深化提质增效重回报行动

公司持续推进“提质增效重回报”行动方案落地实施，及时对外公告方案执行情况报告，从全面动态开展价值诊断、提高长期价值创造能力、积极开展价值经营工作、开展价值重塑、多渠道价值传递、多维度推动价值实现等方面，持续增强回报投资者的能力和水平。公司动态跟踪评估行动方案中各项具体措施的推进进展，向资本市场传递公司核心价值，切实将提质增效的发展成果转化为实实在在的投资者回报。

三、深耕市值管理实践，强化投资者保护价值

（一）健全战略市值管理体系

创新实践“136”战略市值管理体系，以提升公司核心投资价值为战略目标，以市值诊断、市值提升、市值实现为核心战略路径，以理念、组织、制度、资源、能力和绩效为坚实战略保障，科学完善市值管理工作机制，不断丰富市值管理“工具箱”，持续塑造公司的成长性、确定性、回报性投资价值。首次编制“十五五”市值管理专项规划，做好与公司整体发展规划和各专项规划的有效衔接，持续增强市值管理工作的战略性、系统性和融合性。

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