公告日期：2026-04-18

中国建筑股份有限公司 2025 年度独立董事工作报告

（刘汝臣）

2025 年，本人作为中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作规则》等相关制度要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚信、勤勉、专业地履行岗位职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人刘汝臣，中国建筑股份有限公司独立董事。正高级工程师，硕士研究生。曾任中铁十九局副局长，中铁十九局集团公司副董事长、总经理、党委副书记，中铁十六局集团公司董事长、党委副书记，中国铁建股份有限公司副总裁、党委常委、执行董事，中国铁道建筑集团有限公司党委常委，中国安能建设集团有限公司筹备组临时
党委副书记等。2024 年 8 月起任中国建筑股份有限公司独立董事，2026 年 1 月起任
中国交通建设股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况

本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何其他职务，与公司控股股东、实际控制人及持有本公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具有完全的独立性。符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

本人担任独立董事，以及战略与投资委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计与风险委员会委员。2025 年度，本人在中国建筑履职 124 天（其中参加会议 104 天，外出调研 20 天），积极主动融入公司改革发展，逐步深入了解企业经营管理情况，对中国建筑有了更为全面的认识。本人积极履行忠实勤勉义务，认真出席股东会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议等会议。会前，仔细研读会议文件资料和相关材料，主动调查并获取作出决策所需要的资料，并了解公司的生产经营和运作情况，为参与董事会重要决策做充分准备工作；会上，认真听取汇报并对所议事项充分发表自己的意见和建议，审慎严谨行使表决权；充分发挥自身专业特长，围绕战略规划制定与执行落地、重大项目投资管控、全面风险管理体系建设等方面，提出具有针对性与建设性的意见建议，并对关联交易等重大事项作出独立客观的判断。本人对董事会及董事会专门委员会的各项议案进行了独立、审慎的判断，没有提出异议，全部投了赞成票，未有反对和弃权的情况。

2025 年，本人出席会议情况如下：

董事会专门委员会

独立董事
独立董事 股东会 董事会 战略与投 提名委员 薪酬与考 审计与风

专门会议
资委员会 会 核委员会 险委员会

刘汝臣 2/2 20/20 14/14 3/3 2/2 7/7 1/1

（二）其他履职情况

2025 年，本人除参加股东会、董事会及董事会专门委员会、独立董事专门会议等会议外，还主动加强与公司治理各方的沟通，定期审阅管理层报送文件、听取专题汇报、重视与股东包括中小股东、内审部门、会计师事务所的沟通交流，全面有效履职。主要如下：

一是注重与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员的沟通交流。及时了解公司日常生产经营和管理状况，以及董事会决议执行情况。扎实做好董事会会前沟通，针对重大决策事项，董事会推行独立董事专题沟通会议机制，打造预先沟通、相互启
发、化解分歧、凝聚共识的平台，全年召开独立董事专题沟通会 13 次，研究议题 30项，有效促进决策质量提升。

二是高度重视公司重大投资管理。在投资决策过程中，我充分发挥独立董事的独立判断作用，依据自身的专业知识和经验，对投资项目进行客观、公正的评价。在项目投资决策后，我持续关注重大投资项目的实施情况，定期要求公司管理层、相关职能部门提供项目进展情况报告，并与相……
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