公告日期：2026-04-18

中国建筑股份有限公司 2025 年度独立董事工作报告

（孙承铭）

2025 年，本人作为中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作规则》等相关制度要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚信、勤勉、专业地履行岗位职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人现任中国建筑股份有限公司独立董事。高级工程师，硕士研究生。曾任招商局集团有限公司副总经理、党委委员，招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事长、总经理、党委书记，招商局工业集团有限公司总经理、党总支书记，国家开发投资集
团有限公司外部董事。2021 年 5 月起任中国建筑股份有限公司独立董事，2024 年 7
月起任中国旅游集团有限公司（香港中旅（集团）有限公司）外部董事。

（二）独立性情况

本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何其他职务，与公司控股股东、实际控制人及持有本公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具有完全的独立性。符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

本人担任中国建筑董事会独立董事及董事会下设四个专门委员会委员。2025 年度，
本人在中国建筑履职 121 天（其中参加会议 99 天，外出调研 20 天，参加培训 2 天），
坚决履行岗位职责，主动融入公司改革发展，推动董事会履行好定战略、作决策、防风险功能并强化监督作用，助力公司高质量发展。本人积极履行忠实勤勉义务，认真出席董事会及其专门委员会、独立董事专门会议，坚持会前深入研读材料、主动调研核实，全面把握议题背景与公司实情；会上认真听取汇报，依据专业判断独立、审慎发表意见并行使表决权。注重发挥专业所长，围绕战略落地、投资管理与风险管控等方面积极建言，并对投资项目等重大事项保持独立客观判断。本人对董事会及其专门委员会的各项议案进行了独立、审慎的判断，没有提出异议，全部投了赞成票。

2025 年，本人出席会议情况如下：

董事会专门委员会

独立董事
独立董事 董事会 战略与投资 提名 薪酬与考核 审计与风险

专门会议
委员会 委员会 委员会 委员会

孙承铭 20/20 14/14 3/3 2/2 7/7 1/1

（二）其他履职情况

2025 年，本人除参加董事会及其专门委员会、独立董事专门会议等会议外，还主动加强与公司治理各方的沟通，定期审阅高级管理层报送文件、听取专题汇报、重视与股东包括中小股东、内审部门、会计师事务所的沟通交流，全面有效履职。主要如下：

一是本人注重与公司其他董事、高管人员及相关工作人员的沟通交流，及时了解公司日常生产经营和管理状况，以及董事会决议执行情况。扎实做好董事会会前沟通，针对重大决策事项，董事会推行独立董事专题沟通会议制度，打造预先沟通、相互启发、化解分歧、凝聚共识的平台，本人出席全部 13 次专题沟通会，讨论议案 30 项，进一步助力董事会高效科学理性决策。报告期内，本人与董事长、总经理就共同关注的问题深入交换意见，就公司重大投资项目、财务管理等事宜分别与公司管理层、总
部部门进行多次沟通，就拟提交的重大议案和董事会长期重点关注事项的落实情况进行详细交流，依托专业特长和丰富经验为董事会科学决策提供有价值的意见和建议，均得到采纳和回应。例如，对董事会长期关注的“两金”、现金流等问题提出风险预警和防范化解要求，指导经理层坚持从源头控制风险，全力降杠杆、减负债、压控“两金”，持续优化资产结构，提高经营发展质量。

二是组织召开独立董……
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