公告日期：2026-04-29

证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：临2026-022

中国建筑股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月19日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 19 日 14 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心裙楼二层多
功能会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 19 日

至2026 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于中国建筑股份有限公司 2025 年度董事会工 √

作报告的议案

2 关于中国建筑股份有限公司 2025 年度独立董事 √

工作报告的议案

3 关于中国建筑股份有限公司 2025 年度利润分配 √

方案的议案

4 关于中国建筑股份有限公司 2026 年度新增担保 √

额度的议案

5 关于中国建筑股份有限公司本级 2026 年度债券 √

发行额度的议案

6 关于续聘中国建筑股份有限公司 2026 年度财务 √

报告审计机构的议案

7 关于续聘中国建筑股份有限公司 2026 年度内部 √

控制审计机构的议案

关于修订《中国建筑股份有限公司关联交易管理 √

8 规定》的议案

关于选举段洪义为中国建筑股份有限公司第四 √

9 届董事会独立董事的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2、3、4、5、6、7、8 已经公司第四届董事会第三十三次会议审
议通过，相关公告于 2026 年 4 月 18 日刊载于上海证券交易所网站及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

议案 9 已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，相关公告于
2026 年 4 月 29 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、7、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinf……
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