公告日期：2026-05-27

证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2026-027

中国电力建设股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月17日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 17 日 15 点 00 分

召开地点：北京市海淀区中电建科技创新产业园 A 座 806 会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 17 日

至2026 年 6 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于中国电力建设股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议 √

案

2 关于中国电力建设股份有限公司 2025 年度报告及其摘要的议案 √

3 关于中国电力建设股份有限公司 2025 年度财务会计报告的议案 √

4 关于中国电力建设股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

5 关于中国电力建设股份有限公司 2026 年度预算报告的议案 √

6 关于中国电力建设股份有限公司 2026 年度担保计划的议案 √

7 关于中国电力建设股份有限公司下属子公司提供财务资助的议 √

案

8 关于中国电力建设股份有限公司聘请 2026 年度年报审计机构和 √

内控审计机构的议案

9 关于提请中国电力建设股份有限公司股东会继续授权董事会决 √

策发行债务融资工具的议案

10 关于中国电力建设股份有限公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年 √

度薪酬方案的议案

11 关于制定《中国电力建设股份有限公司董事、高级管理人员薪酬 √

管理办法》的议案

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-10 已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，议案 10 因相关董
事回避表决，直接提交本次股东会审议，议案 11 已经公司第四届董事会第十九
次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日、2026 年 5 月 27 日在
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的相关公告。

（二）特别决议议案：无。

（三）对中小投资者单独计票的议案：4-8、10。

涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

（四）涉及优先股股东参与表决的议案：无。

（五）上述议案的内容详见公司另行刊登的 2025 年年度股东会会……
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