公告日期：2026-04-24

中国电力建设股份有限公司

独立董事孙子宇2025年度述职报告

作为中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《章程》《独立董事工作制度》等内部制度的规定，忠实履职，勤勉尽责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，并在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验履行职责，作为董事会成员对公司重大事项进行决策，为公司发展提供意见和建议，有效发挥了独立董事的作用。现就2025年度本人履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人孙子宇，1962年出生，硕士研究生，历任交通部第一航务工程勘察设计院院长助理兼勘察处处长；中交第一航务工程勘察设计院副院长；中国港湾建设（集团）总公司副总工程师；中国港湾建设（集团）总公司总工程师；中国交通建设集团有限公司总工程师，中国交通建设股份有限公司总工程师，中国港湾工程有限责任公司董事、总经理、党委副书记、董事长；中国交通建设股份有限公司总工程师，海外事业部常务副总经理、总经理，中国港湾工程有限责任公
司董事长；中国交通建设集团有限公司党委常委、副总经理，中国交通建设股份有限公司执行董事等职务。现任公司独立董事、中国物流集团有限公司外部董事。

（二）关于是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会会议和股东（大）会情况

出席董事会会议情况 出席股东

独立董事 本年应参加 亲自出席次数 委托出席 （大）会
姓名 董事会次数 现场参加 以通讯方式 次数 会议情况
次数 参加次数 合计

孙子宇 10 6 3 9 1 1

作为公司第四届董事会独立董事，2025年本人勤勉履职，出席了公司全部董事会会议。本人认真阅读在董事会召开前收到的会议议案等资料，在会议期间详细听取公司经理层就有关议案和经营管理情况的汇报，与其他董事和经理层人员深入讨论沟通每项议案，独立、客观、审慎地对所议事项发表了明确、独立的意见，并依法按规进行了表决。全年本人共审议60项董事会议案，涉及基本制度修订、授权放权事项清单调整确定、定期报告、利润分配、预算报告、公司未来三年（2025—2027年）股东回报规划、第四届董事会董事候选人、高级管理人员任免、评估“十四五”规划总结报告、财务资助、对外捐赠以及投资建设抽水蓄能电站等重大投资事项。审议包括中电建路桥广东省佛清从高速公路北段项目投资变更事项、西北院投资建设陕西省大庄里抽水蓄能
电站项目、昆明院投资建设云南省泸西抽水蓄能电站项目及水电七局投资建设内蒙古鄂尔多斯榆树湾煤炭转运站及铁路专用线项目、水电开发公司四川省巴拉水电站项目投资变更事项时，注重强化投资风险管控，积极推动了公司高质量发展，有效保障国有资本保值增值。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议、独立董事沟通会工作情况

本人担任董事会战略委员会委员、人事薪酬与考核委员会委员（2025年7月21日前担任主任委员）、审计与风险管理委员会委员。2025年，参加董事会战略委员会7次，审议并表决议案8项，就公司关于修订《章程》并取消监事会、“十四五”发展规划总结评估报告、年度预算报告、重大投资项目进行了审议，提出了意见和建议；参加或主持董事会人事薪酬与考核委员会会议4次，审议并表决议案7项，就确定公司第四届董事会独立董事候选人、聘任高级管理人员、董事薪酬方案进行了审议，提出了意见和建议；参加董事会审计与风险管理委员会会议6次，审议并表决议案21项，对公司的定期报告、聘请2025年度年报审计机构和内控审计机构、关联交易、内部控制评价报告、内部控制审计报告、计提减值准备情况报告、对电建财务公司风险持续评估报告等事项进行了审议，提出了建议和要求。

2025年，本人参加2次独立董事专门会议，对电建集团承接雄安智汇城项目交易方案、公司2026年度日常关联交易计划及签署关联交易协议、公司下属子公司电建财务公司签
署金融服务框架协议暨关联交易的事项进行了审议并发表了独立、专业、公正的意见，保护了中小股东合法权益。
（三）……
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