公告日期：2026-04-24

中国电力建设股份有限公司

独立董事张兆祥2025年度述职报告

本人自2025年6月26日起担任中国电力建设股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会独立董事职务。作为公司独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《章程》《独立董事工作制度》等内部制度的规定，忠实履职，勤勉尽责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，并在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验履行职责，作为董事会成员对公司重大事项进行决策，为公司发展提供意见和建议，有效发挥了独立董事的作用。现就2025年度本人履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人张兆祥，男，1963年8月出生，历任北京有色冶金设计研究总院院办主任；中国有色冶金设计研究总院副院长；中国有色工程设计研究总院副院长；中国有色工程设计研究总院院长；中国有色工程设计研究总院院长、党委书记，中国恩菲国际工程技术有限公司董事长、总经理；中国冶金科工集团公司党委常委，中国冶金科工股份有限公司副总经理、党委常委；中国冶金科工集团公司党委常委，中国冶金
科工股份有限公司董事、总经理、党委常委；中国冶金科工集团公司总经理、党委副书记，中国冶金科工股份有限公司董事、总经理、党委副书记；中国五矿集团公司副总经理、党组成员兼中国冶金科工集团有限公司董事、总经理、党委书记；中国建筑集团有限公司董事、党组副书记；中国建筑集团有限公司董事、总经理、党组副书记。现任公司独立董事、中国南水北调集团有限公司外部董事。

（二）关于是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会会议和股东（大）会情况

出席董事会会议情况 出席股东
独立董事 本年应参加 亲自出席次数 委托出席 （大）会
姓名 董事会次数 现场参加 以通讯方式 次数 会议情况
次数 参加次数 合计

张兆祥 5 2 2 4 1 3

作为公司第四届董事会独立董事，2025年度任期内本人勤勉履职，出席了公司董事会会议5次。本人认真阅读在董事会召开前收到的会议议案等资料，在会议期间详细听取公司经理层就有关议案和经营管理情况的汇报，与其他董事和经理层人员深入讨论沟通每项议案，独立、客观、审慎地对所议事项发表了明确、独立的意见，并依法按规进行了表决。2025年度任期内，本人共审议31项董事会议案，涉及基本制度修订、确定公司第四届董事会董事候选人、高级管理人员任免、评估“十四五”规划总结报告、对外捐赠以及投资建
设抽水蓄能电站等重大投资事项。审议包括西北院投资建设陕西省大庄里抽水蓄能电站项目、昆明院投资建设云南省泸西抽水蓄能电站项目及水电七局投资建设内蒙古鄂尔多斯榆树湾煤炭转运站及铁路专用线项目、水电开发公司四川省巴拉水电站项目投资变更事项时，注重强化投资风险管控，积极推动了公司高质量发展，有效保障国有资本保值增值。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议、独立董事沟通会工作情况

2025年度任期内，本人担任董事会人事薪酬与考核委员会主任委员，同时担任战略委员会、审计与风险管理委员会委员。任职期间，严格按照法律法规、公司《章程》及各专门委员会工作规则要求，勤勉尽责、认真履职。作为人事薪酬与考核委员会主任委员，召集并主持委员会会议1次，审议议案3项，重点就公司董事候选人提名、高级管理人员聘任等事项进行审慎审议，提出专业意见与建议。作为战略委员会委员，出席委员会会议4次，审议议案5项，围绕公司《章程》修订、“十四五”发展规划总结评估、重大投资项目等重要事项充分研讨，为公司长远发展与重大决策提供支撑。作为审计与风险管理委员会委员，出席委员会会议3次，审议并表决议案7项，听取专项报告1项，重点对公司定期报告、关联交易、内控与风险管理等事项进行严格审查，提出相关意见和工作要求，切实维护公司及全体股东利益。

任期内，本人参加一次独立董事专门会议，对公司2026年度日常关联交易计划及签署关联交易协议、公司下属子公
司电建财务公司签署金融服务框架协议暨关联交易事项进行了审议并发表了独立、专业、公正的意见，保护了中小股东合……
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