公告日期：2026-04-24

中国电力建设股份有限公司董事会
审计与风险管理委员会 2025 年度述职报告
2025 年，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会审计与风险管理委员会根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》、《中国电力建设股份有限公司董事会审计与风险管理委员会议事规则》等公司相关制度的规定，本着维护全体股东利益的原则，依照既定程序，认真履行了董事会赋予的相关职责。现将审计与风险管理委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计与风险管理委员会基本情况

2025 年 1 月至 6 月，公司第四届董事会审计与风险管理委
员会由张国厚、彭冈、孙子宇、窦皓、王成海 5 名委员组成，由独立董事张国厚担任主任委员。

2025 年 6 月 10 日，彭冈因年龄原因（退休）向公司董事会
递交辞职报告，申请辞去公司董事职务及相关委员会委员职务。
2025 年 6 月 26 日，公司召开股东大会，选举张兆祥为独立董事；
7 月 21 日，公司召开董事会，同意调整公司第四届董事会审计与风险管理委员会由张国厚、张兆祥、孙子宇、窦皓、王成海 5名委员组成，由独立董事张国厚担任主任委员。

二、董事会审计与风险管理委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计与风险管理委员会共召开 6 次会
议，其中召开现场会议 5 次、通讯会议 1 次，审议通过议案 21
项，听取汇报事项 5 项。具体情况详见下表：

序 会议 召开日期 会议内容

号 届次

1. 审议《关于公司 2025 年度内部审计工作计划

的议案》；

2. 听取立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关

于中国电力建设股份有限公司 2024 年度财务报

第四届 告审计及 2024 年度内部控制审计工作情况的汇

1 第五次 2025.3.27 报》；

会议 3. 听取《关于 2024 年度全面风险管理与内部控

制工作情况和 2025 年度工作计划》的汇报；

4. 听取《关于 2024 年度内部审计工作情况》的

汇报；

5.听取《中国电力建设股份有限公司董事会审计

与风险管理委员会 2024 年度述职报告》汇报。

1.审议《关于中国电力建设股份有限公司 2024

年度报告及其摘要的议案》；

2.审议《关于中国电力建设股份有限公司 2024

年度内部控制评价报告的议案》；

3.审议《关于中国电力建设股份有限公司 2024

年度内部控制审计报告的议案》；

4.审议《关于中国电力建设集团有限公司承接雄

安智汇城项目交易方案的议案》；

5.审议《中国电力建设股份有限公司 2024 年度

第四届 财务会计报告的议案》；

2 第六次 2025.4.23 6.审议《关于中国电力建设股份有限公司 2024

会议 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

的议案》；

……
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