公告日期：2026-05-12

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2026-017
河南明泰铝业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 11 日

(二)股东会召开的地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 613

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 339,119,912

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 27.2709

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘杰先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 338,605,532 99.8483 448,880 0.1324 65,500 0.0193

2、议案名称：《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 338,792,732 99.9035 248,880 0.0734 78,300 0.0231

3、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 338,728,632 99.8846 351,380 0.1036 39,900 0.0118

4、议案名称：《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 338,790,032 99.9027 250,080 0.0737 79,800 0.0236

5、议案名称：《关于公司董事 2026 年报酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 318,844,971 99.8616 309,180 0.0968 132,700 0.0416

6、议案名称：《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026
年度财务及内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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