公告日期：2025-06-18

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-031
河南明泰铝业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 17 日

(二)股东大会召开的地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 630

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 414,954,202

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

数的比例（%） 33.3644

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长马廷义先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 410,444,553 98.9132 1,916,272 0.4618 2,593,377 0.6250

2、议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》

2.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 402,831,416 97.0785 9,751,485 2.3500 2,371,301 0.5715

2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 402,622,466 97.0282 9,739,135 2.3470 2,592,601 0.6248

2.03 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 402,564,216 97.0141 9,793,085 2.3600 2,596,901 0.6258

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选

3.01 《选举刘杰先生担任公司 386,931,444 93.2468 是
第七届董事会董事》

3.02 《选举马星星先生担任公 386,883,121 93.2351 是
司第七届董事会董事》

3.03 《选举化新民先生担任公 392,252,377 94.5291 是
司第七届董事……
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