公告日期：2026-04-21

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2026-014
河南明泰铝业股份有限公司

关于修订《公司章程》及完善相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 20 日召开第
七届董事会第八次会议审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分管理制度的议案》，具体情况如下：

一、修订原因

依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关规定，公司结合实际情况，紧密围绕经营发展战略调整、业务结构优化、风险防控需求及治理实践，兼顾行业监管实践特点，针对原有内控制度中与公司当前运营不相适配的内容进行修订完善，确保内控制度贴合公司实际、具备可操作性。

二、本次具体修订及完善的制度

序号 制度名称 制度类型 审议批准机构

1 《明泰铝业董事、高级管理人员离职管理制 制定 董事会

度》

2 《明泰铝业董事、高级管理人员薪酬管理制 制定

度》

3 《公司章程》 修订

4 《明泰铝业股东会议事规则》 修订

5 《明泰铝业董事会议事规则》 修订

6 《明泰铝业独立董事工作制度》 修订 董事会

7 《明泰铝业关联交易管理制度》 修订 股东会

8 《明泰铝业融资与对外担保管理办法》 修订

9 《明泰铝业股东会网络投票管理制度》 修订

10 《明泰铝业经营决策管理制度》 修订

11 《明泰铝业防范控股股东、实际控制人及其 修订

他关联方占用公司资金专项制度》

12 《明泰铝业董事会审计委员会工作制度》 修订

13 《明泰铝业董事会提名委员会工作制度》 修订

14 《明泰铝业董事会薪酬委员会工作制度》 修订

15 《明泰铝业总经理工作细则》 修订

16 《明泰铝业募集资金管理办法》 修订

17 《明泰铝业信息披露管理办法》 修订

18 《明泰铝业董事、高级管理人员持有本公司 修订 董事会

股份及其变动管理制度》

19 《明泰铝业重大信息内部报告制度》 修订

20 《明泰铝业内幕信息知情人登记制度》 修订

21 《明泰铝业内部控制管理办法》 修订

22 《明泰铝业外部单位报送信息管理制度》 修订

23 《明泰铝业突发事件应急处理制度》 修订

上述制度 2-11 的修订尚需提交公司股东会审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的相关公告。

三、《公司章程》修订情况

根据现行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订部分如下：
序

修订前 修订后

号

第十五条 公司股份的发行， 第十五条 公司股份的发行，实
实行公平、公正的原则，同种类的 行公开、公平、公正的原则，同种类
每一股份应当具有同等权利。 的每一股份应当具有同等权利。

1 同次发行的同种类股票，每股 同次发行的同种类股票，每股的
的发行条件和价格应当相同；任何 发行条件和价格应当相同；任何单位
单位或者个人所认购的股份，每股 或者个人所认购的股份，每股应当支
应当支付相同价额。 付相同价额。

第二十八条 发起人持有的本 第二十八条 公司公开发行股份
公司股票，自公司成立之日起一年 前已发行的股份，自公司股票在证券 2 以内不得转让。公司公开发行股份 交易所……
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