公告日期：2026-04-21

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2026-012
河南明泰铝业股份有限公司关于

2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告 暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为积极响应上海证券交易所关于沪市主板上市公司“提质增效重回报”专项
行动部署，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 18
日披露《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，并认真落实相关工作。为切实履行上市公司责任，持续推动高质量发展，提升公司投资价值，公司在总结2025 年度专项行动方案实施情况的基础上，制定了 2026 年度专项行动方案。现将公司 2025 年度专项行动方案实施情况及 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案报告如下：

一、2025 年度“提质增效重回报”行动方案实施情况

2025 年度公司围绕经营提质、效益提升、回报增强、治理规范、投资者沟通、关键少数责任六大维度制定年度目标与实施举措，在生产经营、公司治理、投资者回报等方面取得积极成效。

（一）聚焦主业发展，夯实回报基础

公司坚持“高端化+绿色化+智能化”核心发展战略，持续完善“废铝回收—熔炼—加工”闭环生产体系，不断强化主业竞争壁垒，稳步提升盈利能力与股东回报基础，实现全年经营稳健向好。

1、高端产能建设落地见效

全资子公司鸿晟新材“汽车、绿色能源用铝产业园项目”按计划稳步推进，气垫炉、辊底炉及化学表面处理线等高端热处理设备顺利完成安装调试，于 2025年第三季度起陆续投产，年末已实现阶段性产能释放。该项目精准对接机器人、低空经济、航天军工等新兴领域的高性能铝材需求，有效填补公司高端产品供给缺口，进一步拓宽产品结构，提升核心竞争力。

2、循环经济应用持续深化

抢抓中国海关放开变形废铝进口政策机遇，公司正式成立再生铝国际采购部，逐步构建起覆盖全球主要产区的废铝回收网络。持续加大研发投入，深耕再生铝保级应用技术，不断提升铝资源综合回收率，成功实现废铝向高端产品的直接转化，大幅降低生产过程中的能源消耗和碳排放强度。本年度，公司凭借优异的绿色生产成效，稳固保持工信部“绿色工厂”称号，再生铝减碳技术通过国际权威认证，为行业低碳转型提供了可复制、可推广的标杆范例。

3、智能化升级全面提速

以打造智能制造标杆企业为目标，全面推进工业互联网、5G、AI 等数字技术与制造业深度融合，完成智能排产系统、供应链协同平台的全面升级与落地应用。产销量再创历史新高，生产效率与产品质量实现双重提升，为全年经营目标的达成提供了坚实支撑。

（二）强化股东回报，共享发展成果

公司始终将投资者回报放在重要位置，严格遵循中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，保持利润分配政策的连续性和稳定性，切实保障股东合法权益。

2025 年度，公司顺利完成 2024 年度利润分配实施工作：向全体股东每 10
股派发现金红利 1.19 元（含税），连同 2024 年中期分红，2024 年度共计派发现
金红利 2.1 亿元；同时完成 2025 年中期利润分配，截至 2025 年末，公司累计分
红达 14.89 亿元。本年度，公司重新制定《未来三年分红回报规划（2026-2028年）》，明确每年分红比例不低于净利润 30%。统筹制定利润分配方案并按时实施，充分展现了公司积极回报股东、与股东共享发展成果的坚定态度。

（三）完善治理结构，保障长期价值

2025 年度，公司进一步优化法人治理结构，筑牢高质量发展制度根基。上半年，顺利完成董事会换届选举工作，新一届董事会严格遵循成员构成多元化原则，在专业经验、教育背景及年龄结构等方面实现科学配置，全体董事均具备深厚的专业素养与丰富的公司治理实践经验，能够充分发挥各自专业领域优势，为
公司战略决策、经营管理提供多维度的专业视角与建设性意见，有效提升了董事会的科学决策效能。董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬委员会，权责明晰、运作规范，在公司重大决策、风险防控、人才培养等方面发挥了关键作用。
为适应新《公司法》新规及上海证券交易所相关监管要求，公司结合自身经营发展实际，取消监事会设置，同步进一步强化审计委员会职权，全面梳理完善内部控制体系，审议并通过《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议……
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