公告日期：2026-04-21

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2026-009
河南明泰铝业股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易情况预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：公司 2026 年度预计发生的日常关联交易遵循公平、公正、诚信及公允的原则，不会对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）于 2026
年 4 月 20 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日
常关联交易情况预计的议案》，对公司与关联企业 MINGTAI KOREA CO., LTD.及其子公司 MK METAL VINA CO.,LTD.，河南省爱纽牧新材料有限公司（以下简称“爱纽牧”），河南新鸿远酒店管理有限公司（以下简称“鸿远酒店”），昆山沃骏专用车辆有限公司（以下简称“昆山沃骏”），郑州韬驰贸易有限公司（以下简称“郑州韬驰”），子公司郑州明泰交通新材料有限公司（以下简称“明泰交通新材料”）与参股公司郑州中车四方轨道车辆有限公司（以下简称“郑州中车”）之间在 2026 年度预计发生的关联交易事项进行了审议。相关关联董事回避表决。

上述关联交易事项已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，公司预计 2026 年度关联交易金额尚未达到公司净资产的 5%，无需提交股东会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易 2025 年度 2025 年度实 预计金额与实际
类别 关联人 预计金额 际发生金额 发生金额差异较
（万元） （万元） 大的原因

郑州中车 20,000.00 27.01 2025 年对该公司
发货量减少。

MINGTAI KOREA 8,000.00 2,607.08 2025 年对该公司
向关联人 CO., LTD. 发货量减少。

销售产品 MK METAL VINA 5,000.00 2,173.29 2025 年对该公司
CO.,LTD. 发货量减少。

爱纽牧 40,000.00 13,019.26 2025 年对该公司
发货量减少。

小计 73,000.00 17,826.64

向关联人 爱纽牧 3,000.00 1,494.20 2025 年对该公司
采购废料 采购量减少。

向关联人 爱纽牧 200.00 163.85 不适用

出租厂房

合计 76,200.00 19,484.69

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2026 年 本年年初至 3 2025 年 本次预计金
关联交易 度预计金 月 31 日与关 度实际发 额与上年实
类别 关联人 额 联人累计已发 生金额 际发生金额
（万元） 生的交易金额 （万元） 差异较……
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