公告日期：2026-04-21

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2026-006
河南明泰铝业股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 10 日以电子
邮件和电话通知方式发出召开第七届董事会第八次会议的通知，并于 2026 年 4月 20 日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事 9 名，实参加董事 9 名，出席本次会议董事人数超过董事会成员半数，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长刘杰先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。

2、审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。

4、审议通过《关于<公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》（内容详见公司同

经会计师事务所审计，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司2025 年实现净利润提取 10%法定盈余公积金后，以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.15 元（含税），剩余未分配利润转入下一年。

铝加工属于典型的资金密集型行业，充足的日常运营自有资金有利于降低公司财务费用，提升公司竞争力。当前，公司聚焦高端制造和循环经济两个重点领域，“汽车、绿色能源用铝产业园项目”、“年产 72 万吨铝基新材料智能制造项目”、高端热处理产线等项目加速推进，助推公司高质量发展及转型升级。公
司 2025 年前三季度已实施每 10 股派发现金红利 1 元（含税）利润分配预案，2025
年度采取每 10 股派发现金红利 2.15 元（含税）的利润分配预案，以 2026 年 3
月 31 日总股本 1,243,523,627 股为基数测算，2023 年度至 2025 年度累计现金分
红将达 7.64 亿元，占公司近三年实现的年均可分配利润的 45.31%，符合《公司章程》及相关法规关于最近三年以现金方式累计分配的利润不低于近三年实现的年均可分配利润的 30%的规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。

6、审议通过《关于〈公司 2025 年可持续发展报告〉的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于<公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露的公告）；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于<公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）；

公司 2025 年年度报告已经公司董事会审计委员会审议通……
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