公告日期：2026-04-21

河南明泰铝业股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人作为河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪守独立、诚信、勤勉、审慎原则，聚焦公司铝加工主业经营、再生资源利用、关联交易规范等重点事项，忠实履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益。现将本年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人简介

赵引贵，女，1966 年出生,汉族,中国国籍,中共党员,本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任外经贸部行政司财务处主任科员，中国驻日本大使馆经商处三等秘书，外经贸部行政事务管理局企业财务管理处副处长，商务部机关服务中心企业管理部副经理，中国机电产品进出口商会办公室副主任，北京世纪资源电子商务技术有限公司财务总监，中国机电产品进出口商会财务部主任，河南明泰铝业股份有限公司独立董事、北京瑞丰投资管理有限公司总裁助理；现任北京
广田资本管理中心(有限合伙)财务总监，2022 年 6 月 18 日起任河南明泰铝业股
份有限公司独立董事。

（二）独立性声明

报告期内，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》规定的影响独立性情形，未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及主要业务客户不存在关联关系、利益往来或其他可能妨碍独立客观判断的情形，独立性持续符合监管要求。

（三）兼职情况

本人在永泰能源担任独立董事，未超过 3 家境内上市公司独董的监管上限。
二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

参加董事会情况 参加股东
董事 会情况

姓名 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 会的次数
次数 加次数 加会议

赵引贵 10 10 9 0 0 否 4

本人对报告期内提交董事会及股东会审议的提案进行了认真的审议，认为公司会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项履行了相关的审批程序，合法有效。对提交董事会审议的全部议案就其授权的范围、合理性进行审慎判断，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会情况

报告期内，本人作为公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员，亲自出席了 6 次审计委员会会议、2 次提名委员会会议。本人忠实履行董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人认为，本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对各项议案均未提出异议。
（三）参与独立董事专门会议情况

报告期内，本人参加公司 2025 年第一次独立董事专门会议，对预计 2025
年度日常关联交易情况进行审议，勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，切实保护中小股东利益。

（四）行使独立董事特别职权的情况

通过邮件、电话、微信等途径与公司保持日常联系，从自身专业角度对公司的经营发展、内控建设、信息披露等方面提出专业性意见和合理建议。报告期内，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会；未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人加强与公司内部审计机构、年审会计师事务所的沟通，引导公司完善内部控制制度，重点关注公司年报审计及其他重大事项的核查，重视与会计师事务
所就年审计划、初步审计意见及关键审计事项的探讨和交流。

（六）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过公司股东会以及定期报告网上业绩说明会等多种方式积极与中小股东沟通交流，认真倾听投资者诉求，及时回应投资者关注的公司业绩、现金分红、股权激励、再生铝业务发展、募投项目进展等相关问题，切实……
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