公告日期：2026-04-21

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：2026-015

河南明泰铝业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月11日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 11 日 10 点 00 分

召开地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 11 日

至2026 年 5 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》 √

3 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》 √

5 《关于公司董事 2026 年报酬的议案》 √

6 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026 √

年度财务及内控审计机构的议案》

7 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

8 《关于修订<公司章程>的议案》 √

9.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》 √

9.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

9.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

9.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

9.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

9.05 《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》 √

9.06 《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》 √

9.07 《关于修订<经营决策管理制度>的议案》 √

9.08 《明泰铝业防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 √

司资金专项制度》

10 《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议 √

案》

本次股东会还将听取《关于公司高级管理人员 2026 年报酬的议案》。

1、各议案已……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。