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公告日期：2026-04-21
河南明泰铝业股份有限公司独立董事
关于独立性情况的自查报告
本人赵引贵，于 2022 年 6 月 17 日起担任河南明泰铝业股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度任职时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025
年 12 月 31 日，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关要求，就本人独立性情况自查如下：
序号 事项 自查结果
1 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 口是√否
女、主要社会关系
2 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是 口是√否
上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女
在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股
3 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、 口是√否
子女
4 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 口是√否
其配偶、父母、子女
与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企
5 业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及 口是√否
其控股股东、实际控制人任职的人员
为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业
提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于
6 提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在 口是√否
报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负
责人
7 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员 口是√否
8 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 口是√否
公司章程规定的不具备独立性的其他人员
*如上述任何一项填写为“是”请在以下就具体事宜进行详细
解释：____________________
独立董事：赵引贵
2026 年 4 月 20 日
河南明泰铝业股份有限公司独立董事
关于独立性情况的自查报告
本人周晓东，于 2024 年 5 月 17 日起担任河南明泰铝业股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度任职时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025
年 12 月 31 日，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关要求，就本人独立性情况自查如下：
序号 事项 自查结果
1 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 口是√否
女、主要社会关系
2 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是 口是√否
上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女
在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股
3 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、 口是√否
子女
4 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 口是√否
其配偶、父母、子女
与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企
5 业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及 口是√否
其控股股东、实际控制人任职的人员
为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业
提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于
6 提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在 口是√否
报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负
责人
7 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员 口是√否
8 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 口是√否
公司章程规定的不具备独立性的其他人员
*如上述任何一项填写为“是”请在以下就具体事宜进行详细
解释：______……
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