公告日期：2026-04-25

河南明泰铝业股份有限公司
2025 年年度股东会资料

河南·巩义

二〇二六年四月

河南明泰铝业股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

时 间：2026 年 5 月 11 日上午 10:00

地 点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
主 持 人：刘杰先生
出席人员：

一、截止 2026 年 4 月 30 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司全体股东；

二、已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；

三、公司董事、其他高级管理人员及公司聘任的律师。
议 程：

一、主持人宣布会议开始，介绍现场参会股东、股东代表人数及其所持股份数；

二、推选监票人和计票人；

三、审议会议议案：

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》 √

3 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》 √

5 《关于公司董事 2026 年报酬的议案》 √

6 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026 √

年度财务及内控审计机构的议案》

7 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √

案》

8 《关于修订<公司章程>的议案》 √

9.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》 A 股股东

9.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

9.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

9.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

9.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

9.05 《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》 √

9.06 《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》 √

9.07 《关于修订<经营决策管理制度>的议案》 √

9.08 《明泰铝业防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 √

司资金专项制度》

10 《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的 √

议案》

四、听取《关于公司高级管理人员 2026 年报酬的议案》；

五、股东及股东代表发言与提问；

六、议案表决；

七、宣布现场表决结果；

八、休会，等待网络投票结果；

九、宣布总表决结果；

十、律师就本次股东会宣读法律意见书；

十一、宣布会议结束。

议案一：

关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《河南明泰铝业股份有限公司章程》及《河南明泰铝业股份有限公司董事会议事规则》等有关规章制度的规定，董事会编制了《公司2025年度董事会工作报告》，内容详见附件一。

请各位股东、股东代表予以审议。

河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会

2026 年 4 月 25 日

议案二：

关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东：

根据《河南明泰铝业股份有限公司章程》及《河南明泰铝业股份有限公司独立董事工……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。