公告日期：2026-04-14

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2026-023
滨化集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 13 日

(二) 股东会召开的地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,138

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 547,852,705

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 27.4560

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由董事会召集，由董事长于江主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席5人，董事董红波、刘洪安、任元滨因故未能列席会
议；
2、董事会秘书及部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1.关于选举曹春萌先生为独立董事的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 511,135,767 93.2980 34,506,338 6.2984 2,210,600 0.4036

2、 议案名称：2.关于调整公司董事角色的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 511,024,272 93.2776 34,303,433 6.2614 2,525,000 0.4610
3、 议案名称：3.《公司第三期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 227,451,624 83.2120 45,435,894 16.6224 452,305 0.1656

4、 议案名称：4.公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 227,877,029 83.3676 45,004,094 16.4645 458,700 0.1679

5、 议案名称：5.关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事
项的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例……
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