公告日期：2026-04-23

滨化集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和制度及《公司章程》等的规定及要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，忠实、勤勉履行独立董事职责，主动了解公司生产经营情况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥自身的专业优势和独立作用，审慎行使公司和股东赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现就本年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事简介

郝银平，1969 年出生，本科学历，中国国籍。注册会计师、高级会计师、资产评估师。曾任乌海市氯碱行业协会秘书长，内蒙古电石工业协会副秘书长，乌海市能源协会副秘书长。2015 年 9 月至今，任内蒙古华兴资产评估事务所（普通合伙）执
行事务合伙人；2008 年 7 月至 2024 年 9 月，任乌海市华锐会计师事务所有限责任公
司主任会计师，2024 年 10 月至今，任乌海市华锐会计师事务所有限责任公司董事、经理；2020 年 8 月至今，任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司独立董事；2021年 12 月至今任公司独立董事。

（二）独立性情况

作为公司独立董事，经自查，报告期内本人符合《管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的独立性要求，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，未从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

本人严格依照有关规定出席公司召开的董事会、股东会等相关会议，在对议案充分了解的基础上，以科学严谨的态度行使表决权，忠实履行独立董事职责。

（一）出席会议情况

2025年，公司共召开8次董事会会议、4次股东会，本人亲自参加了以上各次会议，未委托他人出席会议，未缺席会议。报告期内，本人认真审议上述会议相关议案，并均投了同意票，没有反对、弃权的情形。本人出席会议的具体情况如下：

本年度应参 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 出席股东

董事姓名 加董事会会 席次数 参加次数 席次数 次数 会次数

议次数

郝银平 8 8 8 0 0 4

2025年度，本人结合专业特长对公司发展战略、规范运作、经营管理、风险内控等提出了意见和建议，并对关联交易、套期保值业务、限制性股票激励计划、提名独立董事候选人、发行H股股票并在港交所上市、计提减值准备及资产报废等事项进行了独立审议。

董事姓名 专门会议 报告期内 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席次
类别 召开次数 席次数 参加次数 席次数 数

郝银平 审计委员会 6 6 6 0 0

郝银平 提名委员会 1 1 1 0 0

郝银平 薪酬与绩效

考核委员会 2 2 2 0 0

郝银平 发展战略委

员会 1 1 1 0 0

郝银平 独立董事专

门会议 3 3 3 0 0

作为审计委员会召集人，本人在年报审计期间与会计师事务所保持密切沟通。
作为独立董事专门会议召集人，本人恪守履职尽责与审慎决策原则，在日常关联交易、港股上市等议题审议中，切实发挥了监督制衡与专业咨询作用。

（二）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2025年度，本人充分利用参加会议等机会对公司进行深入了解，并通过电话、邮件等多种形式与公司董事、高管及相关人员保持日常沟通，及时了解公司生……
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