公告日期：2026-04-23

滨化集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和制度及《公司章程》等的规定及要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，忠实、勤勉履行独立董事职责，主动了解公司生产经营情况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥自身的专业优势和独立作用，审慎行使公司和股东赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现就本年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事简介

王谦，1971 年生，本科学历，工商管理硕士学位，中国国籍，中国共产党党员。2008 年至 2023 年，历任山东省交通运输集团总经理、党委副书记；上海齐鲁实业（集团）有限公司董事长、党委书记、总经理；深圳市东华实业（集团）有限公司董事长、党委书记；永锋集团有限公司常务副总经理、总经理、党委书记；山东兖矿国际焦化有限公司董事长；2023 年 10 月至今，任海岱嘉会（山东）投资管理有限公司
执行董事；2023 年 12 月至 2025 年 9 月，任上海齐鲁实业（集团）有限公司董事；
2024 年 5 月至今任公司独立董事。

（二）独立性情况

作为公司独立董事，经自查，报告期内本人符合《管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的独立性要求，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，未从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

本人严格依照有关规定出席公司召开的董事会、股东会等相关会议，在对议案充分了解的基础上，以科学严谨的态度行使表决权，忠实履行独立董事职责。

（一）出席会议情况

2025年，公司共召开8次董事会会议、4次股东会，本人亲自参加了以上各次会议，未委托他人出席会议，未缺席会议。报告期内，本人认真审议上述会议相关议案，并均投了同意票，没有反对、弃权的情形。本人出席会议的具体情况如下：

本年度应参 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 出席股东

董事姓名 加董事会会 席次数 参加次数 席次数 次数 会次数

议次数

王谦 8 8 8 0 0 4

2025年度，本人结合专业特长对公司发展战略、规范运作、经营管理、风险内控等提出了意见和建议，并对关联交易、套期保值业务、限制性股票激励计划、提名独立董事候选人、发行H股股票并在港交所上市、计提减值准备及资产报废等事项进行了独立审议。

董事姓名 专门会议 报告期内 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席次
类别 召开次数 席次数 参加次数 席次数 数

王谦 审计委员会 6 6 6 0 0

王谦 提名委员会 1 1 1 0 0

王谦 薪酬与绩效

考核委员会 2 2 2 0 0

王谦 发展战略委

员会 1 1 1 0 0

王谦 独立董事专

门会议 3 3 3 0 0

作为提名委员会召集人，本人对公司独立董事人选及其任职资格进行了审慎研究，切实保障治理结构的规范性和有效性。

（二）现场考察及公司配合独立董事工作情况

本人通过出席公司董事会专门委员会会议、董事会会议、股东会会议等会议，认
真参与各项会议，帮助完善董事会治理结构与内控的科学性与有效性；利用出席会议等机会，认真听取经营层的工作汇报，并与经营层展开充分交流，及时、准确地掌握公司的经营状况……
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