公告日期：2026-06-02

债券代码：113058 转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第五届董事会第三十一次会议
于 2026 年 6 月 1 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2026 年 5 月 27 日通
过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员董事会秘书。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

（一）审议通过《关于收购沧州隆泰迪管道科技有限公司 53%股权的议案》

公司拟以现金交易方式使用自有资金向王春建、李金刚、孙丽与仉新钢收购其持有的沧州隆泰迪管道科技有限公司 53%股权，交易总金额为人民币 67,215.66 万元。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经第五届审计委员会第十九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于收购沧州隆泰迪管道科技有限公司 53%股权的公告》（编号：2026-060）。
（二）审议通过《关于变更公司 2024 年回购股份用途的议案》

结合公司未来发展战略及充分激发公司员工积极性等因素，公司将变更 2024 年回购股份的
用途，将公司回购专用证券账户中 6,237,981 股股份由原用途“用于可转债转股”变更为“用于股权激励计划或者员工持股计划”。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于变更公司 2024 年回购股份用途的公告》（编号：2026-061）。

（三）审议通过《关于公司<“共赢二号”股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司员工，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定并结合公司实际情况，拟订了公司《“共赢二号”股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。李茂津、陈广岭、刘振东、李
相东为关联董事，均已回避表决。

本议案已经第五届薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于公司<“共赢二号”股票期权激励计划（草案）>及其摘要》。

（四）审议通过《关于公司<“共赢二号”股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司“共赢二号”股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，拟订了《天津友发钢管集团股份有限公司“共赢二号”股票期权激励计划实施考核管理办法》。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。李茂津、陈广岭、刘振东、李
相东为关联董事，均已回避表决。

本议案已经第五届薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

集团股份有限公司关于公司“共赢二号”股票期权激励计划实施考核管理办法》。

（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为了具体实施公司“共赢二号”股票期权激励计划，公司董事会同意提请股东会授权董……
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