公告日期：2025-11-21

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-117

债券代码：113058 转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第五届董事会第二十三次会议
于 2025 年 11 月 20 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2025 年 11 月 14 日通过
电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3 人，以及董事会秘书。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

（一）审议通过《关于向下属子公司增资暨累计对外投资的议案》

为提高子公司的资金实力和综合竞争力，优化子公司资产负债结构，推进子公司业务的顺利开展，公司全资子公司天津友发供应链管理有限公司（以下简称“友发供应链”）拟对其全资子公司友发（海南）供应链管理有限公司增资人民币 30,000 万元，以现金出资方式实缴注册资本。增资完成后，海南供应链的注册资本由人民币 20,000 万元增加至人民币 50,000 万元，仍为友发供应链全资子公司。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于向下属子公司增资暨累计对外投资的公告》（编号：2025-118）。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 20 日

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