公告日期：2025-12-11

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-134
债券代码：113058 转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司

关于变更公司经营范围、修改公司章程、取消监事会和制定、
修订及废止公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025 年 12 月 10 日，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第
二十四次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》《关于取消监事会的议案》《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》，对公司经营范围进行变更，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，同步修改《公司章程》及相关公司治理制度。同日，公司召开了第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、变更经营范围、公司章程修改情况

（一）变更经营范围

根据公司业务实际情况，拟对经营范围进行变更。

变更前经营范围：一般项目：高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R 管、PE 管、
螺旋钢管制造、加工；金属材料、建筑材料、五金交电、铁精粉批发兼零售；货物及技术的进出口（法律、行政法规另有规定的除外）；机器设备租赁；特种设备制造、特种设备销售；颜料制造、颜料销售；有色金属合金销售；金属切削加工服务、金属废料和碎屑加工处理；金属表面处理及热处理加工；再生资源销售；新材料技术研发；非居住房地产租赁；游览景区管理、休闲观光活动、会议及展览服务、体验式拓展活动及策划、组织文化艺术交流活动；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）、工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后经营范围：一般项目：高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R 管、PE 管、
螺旋钢管制造、加工；金属材料、建筑材料、五金交电、铁精粉批发兼零售；货物及技术的进出口（法律、行政法规另有规定的除外）；机器设备租赁；特种设备制造、特种设备销售；颜料制造、颜料销售；有色金属合金销售；金属切削加工服务、金属废料和碎屑加工处理；金属表面处理及热处理加工；再生资源销售；新材料技术研发；非居住房地产租赁；游览景区管理、休闲观光活动、会议及展览服务、体验式拓展活动及策划、组织文化艺术交流活动；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）、工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司经营范围的变更需工商部门核准，经营范围内项目最终以工商部门核准登记为准。

（二）公司章程修改情况

除修订《公司章程》中“经营范围”条款外，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司股票上市规则》等相关规定，结合公司业务实际情况，拟修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理工商备案登记等相关事宜。

本次修订时，删除监事会、监事相关规定，由“审计委员会”行使监事会职权，取消公司监事会。将“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，并对其他无实质影响的个别表述进行了调整，修订后， 因新增或者减少条款导致序号变化的做相应调整；部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整。具体修订内容对照详见附件。

公司将根据修订情况启用新的《公司章程》。

上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

上述事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司董事会，
或董事会授权人士办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。本次修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效实施。

二、取消监事会、废止《监事会议事规则》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第五……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。