公告日期：2026-04-23

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2026-045

债券代码：113058 转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月13日

本次股东会采用现场会议以及网络投票系统：上海证券交易所股东会网
络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：公司董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 13 日 13 点 30 分

召开地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号 友发集团三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 13 日

至2026 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

3 关于公司 2025 年可持续发展报告的议案 √

4 关于公司 2025 年度独立董事履职报告的议案 √

5 关于公司 2025 年财务决算报告的议案 √

6 关于公司 2026 年财务预算报告的议案 √

7 关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定 √

及 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

8 关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案 √

9 关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 √

项报告的议案

10 关于公司 2025 年度利润不进行分配的议案 √

11 关于公司 2025 年度关联交易确认情况的议案 √

12 关于变更公司注册资本、经营范围暨修改公司章程并办理 √

工商变更登记的议案

13 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

14 关于公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 √

案

15 关于回购注销“共富一号”员工持股计划部分股份的议案 √

注：议案 15 于 2025 年 12 月 25 日经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，详细内容见公司
于 2026 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报……
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