公告日期：2026-04-23

天津友发钢管集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关法律、法规以及《天津友发钢管集团股份有限公司章程》等相关规定，报告期内，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）秉承勤勉尽责的态度，认真履行职责，充分发挥专业委员会的作用，有效完成董事会部署的各项工作。现就 2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事祁怀锦先生、独立董事李奇先生和独立董事王雪莉女士组成，其中，审计委员会召集人由具备会计和财务管理相关专业经验的祁怀锦先生担任，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议的召开情况

报告期内，审计委员会召开了 7 次会议，围绕公司财务报告、关联交易、募集资金的使用、内部控制制
度执行情况等事项进行了监督审核，并依托自身专业知识和职业经验出具专项意见。具体情况如下：

（一）2025 年 4 月 17 日召开了第五届董事会审计委员会第十次会议，审议了如下议案：

1、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

2、《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

3、《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

4、《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案》

5、《关于公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日财务报告及附注的议案》

6、《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

7、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》

8、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

9、《关于公司审计委员会 2024 年度工作报告的议案》

10、《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

11、《关于公司 2024 年度关联交易确认情况的议案》

12、《关于新增 2025 年度日常关联交易的议案》

（二）2025 年 4 月 22 日召开了第五届董事会审计委员会第十一次会议，审议了如下议案：

1、《关于公司 2025 年的第一季度报告的议案》

（三）2025 年 6 月 3 日召开了第五届董事会审计委员会第十二次会议，审议了如下议案：

1、《关于拟收购吉林华明管业有限公司 70.96%股权并增资暨关联交易的议案》

（四）2025 年 7 月 24 日召开了第五届董事会审计委员会第十三次会议，审议了如下议案：

1、《关于新增关联方及预计 2025 年新增日常关联交易的议案》

（五）2025 年 8 月 13 日召开了第五届董事会审计委员会第十四次会议，审议了如下议案：

1、《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

（六）2025 年 10 月 17 日召开了第五届董事会审计委员会第十五次会议，审议了如下议案：

1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

（七）2025 年 12 月 5 日召开了第五届董事会审计委员会第十六次会议，审议了如下议案：

1、《关于预计 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》

2、《关于预计 2026 年度提供及接受担保额度的议案》

3、《关于预计 2026 年度日常关联交易内容和额度的议案》

4、《关于续聘会计师事务所的议案》

5、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

三、审计委员会履职情况

（一）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅检查了公司 2025 年度内部审计部门的工作计划。在公司 2025 年度内
部审计工作中，审计部门能够按照 2025 年度审计工作计划有效开展工作，关注公司经营管理中关键环节和高风险领域，能较好发挥内部审计监督和服务功能。

（二）监督及评估外部审计机构工作及其独立性与专业性

报告期内，公司审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会工作细则》的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，对公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督，及时了解审计工作进展，确保公司年度审计和信息披露工作按照预定的进度推进。立信会计师事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。