公告日期：2026-06-04

证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临 2026-034

华泰证券股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次：2025年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：南京市建邺区奥体大街 139 号南京华泰万丽酒店会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日至2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √ √

2 关于公司 2025 年度报告的议案 √ √

3 关于公司 2025 年度利润分配的议案 √ √

4 关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中 √ √

期利润分配的议案

5.00 关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案 √ √

5.01 与江苏省国信集团有限公司及其相关公司的 √ √

日常关联交易事项

5.02 与江苏交通控股有限公司及其相关公司的日 √ √

常关联交易事项

5.03 与江苏高科技投资集团有限公司的日常关联 √ √

交易事项

5.04 与江苏省苏豪控股集团有限公司的日常关联 √ √

交易事项

5.05 与其他关联法人的日常关联交易事项 √ √

5.06 与关联自然人的日常关联交易事项 √ √

6 关于预计公司 2026 年自营投资额度的议案 √ √

7 关于公司续聘会计师事务所的议案 √ √

8 关于公司变更业务经营范围的议案 √ √

9 公司独立董事 2025 年度履职报告 √ √

10 关于选举公司第七届董事会独立非执行董事 √ √

的议案

11 关于制定《华泰证券股份有限公司薪酬管理 √ √

基本制度》的议案

12 关于修订《华泰证券股份有限公司独立董事 √ √

工作制度》的议案

13 关于修订《华泰证券股份有限公司关联交易 √ √

管理制度》的议案

14 关于修订《华泰证券股份有限公司对外担保 √ √

管理制度》的议案

15 关于修订《华泰证券股份有限公司募集……
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