公告日期：2026-06-04

证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临 2026-032
华泰证券股份有限公司

关于独立非执行董事任期届满离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、独立非执行董事离任基本情况

2026 年 6 月 3 日，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会收到独立非执行董事王建文先生的书面辞职报告。由于连续任 职时间即将满六年，王建文先生提请辞去公司第七届董事会独立非执 行董事和董事会合规与风险管理委员会委员职务，辞职后不再担任公 司任何职务。

姓名 离任职务 离任时间 原定任期到 离任原因 是否继续在 是否存在未
期日 上市公司及 履行完毕的
其控股子公 公开承诺
司任职

王建文 独立非执行董 公司股东会选 2026 年 6 月 连续任职 否 否，不存在
事、董事会合 举产生新任独 17 日 时间即将 未履行完毕
规与风险管理 立非执行董事 满六年 的公开承诺
委员会委员 之日 （含增持承
诺）

二、离任对公司的影响

因王建文先生的离任将导致公司独立非执行董事占董事会全体 成员的比例低于三分之一，王建文先生承诺继续履行职务至新任独立 非执行董事产生之日。

王建文先生不存在未履行完毕的公开承诺，与公司董事会并无意 见分歧，亦无与其离任有关的事项需要知会公司股东及债权人。王建
文先生亦确认其并无任何针对公司正在发生或将要发生的诉讼和争议。

三、补选独立非执行董事情况

2026 年 6 月 3 日，经公司第七届董事会第五次会议审议，公司
董事会同意提名叶金强先生为公司第七届董事会独立非执行董事候选人，并提交公司股东会审议。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会
2026 年 6 月 4 日

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