公告日期：2026-06-04

证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临 2026-031
华泰证券股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五
次会议通知及议案于 2026 年 5 月 29 日以专人送达或电子邮件方式
发出。本次会议于 2026 年 6 月 3 日以通讯方式召开。会议应参加董
事 13 人，实际参加董事 13 人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了相关议案，并形成如下决议：

（一）同意关于选举公司第七届董事会独立非执行董事的预案，并同意提交公司股东会审议。

同意叶金强先生为公司第七届董事会独立非执行董事人选。叶金强先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，可提交公司股东会审议。待公司股东会选举通过后，叶金强先生将接替王建文先生履行公司第七届董事会独立非执行董事职责，任期至本届董事会任期结束。叶金强先生在任公司独立非执行董事期间，将按公司股东会通过的独立非执行董事薪酬标准从公司领取薪酬。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议全票审议通过本议案。

（二）同意关于制定《华泰证券股份有限公司薪酬管理基本制度》的议案，并同意提交公司股东会审议。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议全票审议通过本议案。

（三）同意关于修订《华泰证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案，并同意提交公司股东会审议。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议全票审议通过本议案。

（四）同意关于修订《华泰证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案，并同意提交公司股东会审议。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司第七届董事会审计委员会 2026 年第四次会议和第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议全票审议通过本议案。

（五）同意关于修订《华泰证券股份有限公司对外担保管理制度》的议案，并同意提交公司股东会审议。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（六）同意关于修订《华泰证券股份有限公司募集资金管理制度》的议案，并同意提交公司股东会审议。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（七）同意关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分
配的议案，并同意提交公司股东会审议。

为更好回馈投资者对公司的支持，分享公司经营发展的成果，维护广大投资者的利益，提振投资者长期投资的信心，引导公司价值合理回归，公司决定根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，提请股东会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜。在满足公司《章程》相关规定的前提下，由董事会综合考虑公司盈利情况、资金状况及相关风险控制指标要求后，决定是否实施中期利润分配、制定及实施 2026年中期利润分配方案。现金分红比例不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的 30%。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司第七届董事会审计委员会 2026 年第四次会议全票审议通过本议案。

（八）同意关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（九）同意关于增加公司 2025 年度股东会议程的议案。

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，同意将公司第七届董事会第五次会议审议通过的《关于选举公司第七届董事会独立非执行董事的议案》《关于制定<华泰证券股份有限公司薪酬管理基本制度>的议案》《关于修订<华泰证券股份有限公司独立董事工作制度>的议案》《关于修订<华泰证券股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
《关于修订<华泰证券股份有限公司对外担保管理制度>的议案》《关于修订<华泰证券股份有限公司募集资金管理制度>的议案》《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案》列入公司2025 年度股东会会议议程。

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