公告日期：2026-06-27

证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临 2026-035
华泰证券股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日

（二）股东会召开的地点：南京市建邺区奥体大街 139 号南京华泰万丽酒店会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,776

其中：A 股股东人数 1,775

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,020,077,998

其中：A 股股东持有股份总数 3,844,474,661

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,175,603,337

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 55.612648

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 42.589262

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 13.023386

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

2025 年度股东大会由公司董事会召集，王会清董事长主持。会议的召集、
召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事13人，列席9人，公司执行董事周易、王莹、非执行董事于兰英及独立非执行董事王兵因公务原因未列席本次股东会。

2、公司执行委员会委员兼董事会秘书张辉以及公司部分其他高级管理人员
列席本次股东会。

3、本次股东会由公司股东代表、境内法律顾问北京市金杜律师事务所的见证律师及 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同参与计票和监票。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股合计： 5,017,212,797 99.942925 1,918,700 0.038221 946,501 0.018854

2、议案名称：关于公司 2025 年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股合计： 5,017,227,397 99.943216 1,862,200 0.037095 988,401 0.019689

3、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股合计： 5,016,656,297 99.931840 2,156,300 0.042953 1,265,401 0.025207

公司 2025 年……
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