公告日期：2025-10-29

证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临 2025-062
华泰证券股份有限公司

2025 年第二次 H 股类别股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025 年 10 月 28 日

（二）股东会召开的地点：南京市建邺区奥体大街 139 号南京华泰万丽酒店
会议室

（三）出席会议的 H 股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 986,459,416

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H 57.384130
股股份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

2025 年第二次 H 股类别股东会（以下简称“本次股东会”）由公司董事会
召集，张伟董事长主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 13 人，出席 8 人，因公务原因，周易、陈仲扬、柯翔、晋
永甫、张金鑫 5 位董事未出席本次股东会。公司独立董事均出席本次股东会。
2、公司执行委员会委员兼董事会秘书张辉出席本次股东会，公司其他部分高级管理人员列席本次股东会。

此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东会。

本次股东会由公司股东代表、境内法律顾问北京市金杜律师事务所的见证律师及 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同参与计票和监票。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

H 股 948,683,716 96.170577 37,775,300 3.829382 400 0.000041

修订后的《华泰证券股份有限公司章程》于同日在上海证券交易所网站披露。
2、议案名称：关于修订《华泰证券股份有限公司股东会议事规则》的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

H 股 948,683,716 96.170577 37,775,300 3.829382 400 0.000041

修订后的《华泰证券股份有限公司股东会议事规则》于同日在上海证券交易所网站披露。

3、议案名称：关于修订《华泰证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

H 股 986,458,615 99.999919 401 0.000041 400 0.000041

修订后的《华泰证券股份有限公司董事会议事规则》于同日在上海证券交易所网站披露。

上述表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

（二）关于议案表决的有关情况说明

2025 年第二次 H 股类别股东会审议的议案 1、2、3 为特别决议事项，均获
得了出席会议的全体股东或股东……
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