公告日期：2026-03-31

证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临 2026-024
华泰证券股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知及议案于2026年3月16日以专人送达或电子邮件方式发
出，会议补充通知及议案于 2026 年 3 月 26 日以专人送达或电子邮件
方式发出。会议于 2026 年 3 月 30 日以现场及视频会议方式召开，现
场会议地点为南京。本次会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人，其中委托出席的董事 1 人，以视频方式出席会议的董事 3 人。柯翔非执行董事因工作原因未亲自出席会议，书面委托于兰英非执行董事代为行使表决权。本次会议由公司董事长王会清主持。公司高级管理人员列席会议。本次会议有效表决数占董事总数的 100%，符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了相关议案，并形成如下决议：

（一）同意公司 2025 年度经营管理层工作报告。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司第七届董事会发展战略委员会 2026 年第一次会议全票审议通过本议案。

（二）同意公司 2025 年度财务决算报告。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全票审议通过本议案。

（三）同意公司 2026 年度财务预算报告。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全票审议通过本议案。

（四）同意关于公司 2025 年度利润分配的预案，并同意提交公司股东会审议。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司2025 年度利润分配方案公告》。

公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全票审议通过本预案。

（五）同意公司 2025 年度董事会工作报告，并同意提交公司股东会审议。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（六）同意关于公司 2025 年度报告的议案，并同意提交公司股东会审议。

同意公司按中国会计准则和国际财务报告准则分别编制的 2025年度报告。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司 2025 年度报告及摘要于同日在上海证券交易所网站披露。

公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全票审议通过本议案。

（七）同意关于公司 2025 年度合规报告的议案。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司第七届董事会合规与风险管理委员会 2026 年第一次会议全票审议通过本议案。

（八）同意关于公司 2025 年度风险管理报告的议案。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司第七届董事会合规与风险管理委员会 2026 年第一次会议全票审议通过本议案。

（九）同意关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司 2025 年度内部控制评价报告于同日在上海证券交易所网站披露。

公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议和第七届董事会合规与风险管理委员会 2026 年第一次会议全票审议通过本议案。
（十）同意关于公司 2025 年度信息技术管理专项报告暨网络和信息安全管理年报的议案。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（十一）同意关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司 2025 年度可持续发展报告于同日在上海证券交易所网站披露。

（十二）同意关于预计公司 2026 年日常关联交易的预案，并同
意提交公司股东会审议。

1、与江苏省国信集团有限公司相关的关联交易预计

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事丁锋先生
回避表决。

2、与江苏交通控股有限公司相关的关联交易预计

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事于兰英女
士回避表决。

3、与江苏高科技投资集团有限公司的关联交易预计

表决结果：11 票赞成，0 ……
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