公告日期：2026-03-09

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2026-011

宁波拓普集团股份有限公司

关于独立董事离任暨补选独立董事及调整董事会

专门委员会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事赵

香球女士、汪永斌先生的辞职报告。因公司筹划香港上市拟进行治理结构调整，

且上述两位独董连续担任独立董事即将满六年，赵香球女士申请辞去公司第五届

董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务；汪永斌先

生申请辞去公司第五届董事会独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员

职务。上述两位独立董事辞职后不再担任公司任何职务。赵香球女士和汪永斌先

生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作

用，公司及董事会对赵香球女士和汪永斌先生在任职期间为公司发展所作出的指

导和贡献表示衷心地感谢！

公司于 2026 年 3 月 6 日召开第五届董事会第三十次会议，同意提名王民

权先生、陈跃华女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审

议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

原定任期到 是否继续在上市 具体职务 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 期日 离任原因 公司及其控股子 （如适 履行完毕的
公司任职 用） 公开承诺

赵香球 独立董事、 自公司股 2026 年 6 公司拟香港 否 不适用 否

薪酬与考核 东会选举 月 7 日 上市，治理

委员会主任 产生新任 结构调整

委员、提名 独立董事

委员会委员 之日

汪永斌 独立董事、 自公司股 2026 年 10 公司拟香港 否 不适用 否

提名委员会 东会选举 月 18 日 上市，治理

主任委员、 产生新任 结构调整

审计委员会 独立董事

委员 之日

(二) 离任对公司的影响

赵香球女士和汪永斌先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，但会导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，且董事会相关专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关法规及《公司章程》的要求。
根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事前，赵香球女士和汪永斌先生将继续履行公司独立董事、董事会专门委员会委员职责。

截至本公告披露日，赵香球女士和汪永斌先生未持有公司股票，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务，也不存在未履行完毕的公开承诺。赵香球女士和汪永斌先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对赵香球女士和汪永斌先生在任职期间为公司发展所做出的指导和贡献表示衷心地感谢！
二、补选独立董事的情况

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及相关规定，公司董事会提名委员会对王民权先生、陈跃华女士（简历详见附件）的任职资格进行了审查，确认王民权先生、陈跃华女士符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资格，同意提名其为独立董事候选人。

公司于 2026 年 3 月 6 日召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于增补第五届董事会独立董事的议案》、《关于调整公司董事会专门委员会组成……
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