公告日期：2026-03-10

宁波拓普集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会

会议材料

证券代码：601689

2026 年 3 月 24 日

目 录

一、2026年第二次临时股东会议程 ...... 3
二、2026年第二次临时股东会会议须知 ...... 5
三、2026年第二次临时股东会会议议案 ...... 7
议案1：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案.. 7
议案2：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议

案...... 8

议案3：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案...... 11

议案4：关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案...... 12
议案5：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效

期的议案...... 13
议案6：关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士全权处理与公司发行H

股股票并上市相关事宜的议案...... 14

议案7：关于修订及制定公司内部治理制度的议案...... 20
议案8：关于修订于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的

议案...... 21
议案9：关于修订《关联（连）交易控制制度（草案）（H 股发行并上市后

适用）》的议案...... 23

议案10：关于确定公司董事角色的议案...... 24

议案11：关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案...... 25

议案12：关于聘请H股发行并上市审计机构的议案...... 26
议案13：关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案..... 27
议案14：关于预计2026年度日常关联交易事项的议案...... 28
议案15：关于增补独立董事的议案...... 29

一、2026 年第二次临时股东会议程

网络投票时间：自2026年3月24日至2026年3月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议时间：2026年3月24日14：00

现场签到时间：2026年3月24日13：20－13：50

现场会议地点：宁波市北仑区育王山路268号公司总部 C-105 会议室

会议主持人：董事长邬建树

（一）签到

1、与会人员签到、领取会议材料，股东或股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取表决票。

（二）宣布会议开始

2、主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况

3、宣布现场会议的计票人和监票人

4、宣读会议会议须知

（三）会议议案

5、宣读议案：

（1）《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
（2）逐项宣读《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

（3）《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

（4）《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

（5）《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》

（6）《关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士全权处理与公司发行H股股票并上市相关事宜的议案》

（7）逐项宣读《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》

（8）逐项宣读《关于修订于H股发行上市后适用的<公司章程>及相关议事规
则的议案》

（9）《关于修订<关联（连）交易控制制度（草案）（H 股发行并上市后适用）>的议案》

（10）《关于确定公司董事角色的议案》

（11）《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》

（12）《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》

（13）《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

（14）《关于预计2026年度日常关联交易事项的议案》

（15）逐项宣读《关于增补独立董事的议案》

（四）审议与表决

6、针对会议审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答

7、股东（或股东代表）对上述议案进行审议并表决

（五）宣布现场会议结果、汇总投票结果

8、休会15分钟，监票、计票人统计表决结果

9、主持人宣读现场会议表决结果

10、汇总现场会议和网络投票的……
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