公告日期：2026-03-13

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2026-015

宁波拓普集团股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会通知的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日披露了《拓
普集团关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。经事后审查发现，上述通知
所含议案中标注“特别决议议案”与“对中小投资者单独计票的议案”的内容需
要进行更正。

公司2026年第二次临时股东会拟审议的议案如下：

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案 √

2.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案 √

2.01 上市地点 √

2.02 发行股票的种类和面值 √

2.03 发行及上市时间 √

2.04 发行方式 √

2.05 发行规模 √

2.06 定价方式 √

2.07 发行对象 √

2.08 发售原则 √

2.09 承销方式 √

3 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 √

4 关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案 √

5 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期 √

的议案

6 关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士全权处理与公司发行 H 股 √

股票并上市相关事宜的议案

7.00 关于修订及制定公司内部治理制度的议案 √

7.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

7.02 关于修订《对外投资与资产处置管理制度》的议案 √

7.03 关于修订《关联交易控制制度》的议案 √

7.04 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √

7.05 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

8.00 关于修订于 H 股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案 √

8.01 关于修订《宁波拓普……
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